证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-007 号
中粮屯河股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司第七届监事会第十四次会议的通知于 2016 年 3 月 29
日以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2016 年 4 月 8 日以现场方
式召开，应参加会议的监事 5 人，出席现场会议的监事 3 人，侯文荣监事、王慧
军监事授权监事会主席魏克俭先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。
2015 年度公司利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股 2,051,876,155
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），共派发现金股
利 71,815,665.43 元。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。
公司监事会认为：公司 2015 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2015 年度报告的编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2015 年年报报告及摘
要》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2016 年向金融机构申请 95 亿元融资额度的议案》。
根据公司 2016 年经营计划，2016 年公司需要将向各金融机构(中国工商银
行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、乌鲁木齐
市商业银行、中信银行、昆仑银行、民生银行、中国农业发展银行、农村商业银
行)申请办理融资业务额度为 95 亿元。融资项目主要为：流动资金借款、固定资
产项目借款、委托贷款、银行汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行
各类信贷业务），借款担保方式以公司信用担保。
上述资金将主要用于公司 2016 年公司生产经营配套资金，番茄、甜菜、甘
蔗等原料收购、贸易糖资金需求、农业生产资金及补充流动资金需求等事项，融
资额度有效期限为一年，公司以销售回款归还本息。
具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施，在上述额度
内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司关于预计 2016 年度日
常关联交易的公告》，公告编号：2016-008 号。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2015 年度内部控制评
价报告》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河股份有限公司 2015 年度社会责任报
告》。
本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需股东大会审议批准。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司监事会
二〇一六年四月八日
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