中粮屯河股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第二十九次会议部分议案的独立意见
我们作为中粮屯河股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国
证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独
立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对以下事项发表独立意见:
一、关联交易独立意见
我们对公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于预计公司 2016 年度日
常关联交易的议案》事先认可，并发表独立意见：认为 2016 年度日常关联交易
属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交
易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取
长补短，有利于公司生产经营的发展。该项关联交易的决策程序符合《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法
进行了回避。
二、公司 2015 年度利润分配的独立意见
我们认真审议了《公司 2015 年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意
见如下： 本次董事会审议的 2015 年度利润分配预案考虑到公司的实际情况，不
存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。 公司 2015 年度利润分配
预案经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程
序符合法律、法规、公司章程的有关规定。同意将公司 2015 年度利润分配预案
提交公司 2015 年度股东大会审批。
三、关于公司 2015 年度募集资金存放的独立意见
经核查,公司《关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况专项报告》的编
制符合法律法规的规定,真实、客观地反映了公司 2015 年度募集资金的存放与使
用情况。公司 2015 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易
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所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。募集资金不存在改变或变相改
变募集资金投向, 同时没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金
使用情况、专户存储情况合法合规,专项报告的表述是真实、客观的。
四、关于公司续聘会计师的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2015 年度财务报表审
计工作期间,按计划完成了对公司的各项审计任务，出具的报告客观地反映了公
司报告期内的财务状况和生产经营情况,我们同意续聘天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构,聘期 1 年。
独立董事：
葛长银 朱剑林 顾玉荣 李宝江 李丹
二〇一六年四月八日
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