证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－030
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
董事会七届三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三十一次会议，于 2016 年 3 月 29
日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到董事 10
名，实到 9 名，独立董事万如平先生因公请假并委托独立董事李东先生行使表决
权。会议由董事长张晓耕先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决
议：
1、董事会 2015 年度工作报告
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
2、2015 年度报告及摘要
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
3、2015 年度财务决算
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、2016 年财务预算
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
5、2015 年度独立董事述职报告
（《 2015 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
6、2015 年董事会审计委员会履职情况报告
（《2015 年董事会审计委员会履职情况报告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
7、2015 年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年归属于
母公司股东的净利润 23,572,314.86 元，截止 2015 年年底母公司累计可供股东分
配的利润为 145,891,743.89 元。
拟以公司 2015 年末总股本 1,191,274,272 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.1 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 11,912,742.72 元，剩余未分配利
润 133,979,001.17 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2015 年公司归属
于母公司股东净利润的 50.54%。2015 年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
8、关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构及内控审计机构的议案
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
9、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
（《无锡市太极实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
10、关于审议公司 2015 年度内部控制审计报告的议案
（《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
11、关于审议海太半导体（无锡）有限公司 2016 年以自有资金新增投资 7410
万美元的议案
2016 年，公司控股子公司海太半导体计划利用自有资金投资 7410 万美元进
行技术升级和产能扩张，投资完成后封装、封装测试及模组测试能力将进一步提
升，预计封装、封装测试、模组测试产量较 2015 年分别提高 24%、33%、48%
（1Gb 基准），同时积极导入新的测试程序、工艺及产品，并扩大 DDR4 高端产
品的生产比重。2016 年全年预计实现营收 5.66 亿美元。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
12、关于审议太极半导体（苏州）有限公司 2016 年以自筹资金新增投资 2725
万元的议案
目前公司控股子公司太极半导体正在积极开拓国内外市场，并进行产品结构
和客户结构的调整，根据市场需求并结合太极半导体发展战略，2016 年太极半
导体拟以自筹资金新增投资 2725 万元，重点投资指纹识别项目封装等项目，导
入新产品并扩大现有产品生产规模。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
13、关于 2015 年度预计关联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的
议案
（详见 2016 年 4 月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于 2015 年度预计关
联交易超额部分追认及 2016 年预计关联交易的公告》，公告编号：临 2016-031）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
14、关于子公司太极微电子计提资产减值准备的议案
（详见 2016 年 4 月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减
值准备的公告》，公告编号：临 2016-032）
董事会认为：公司子公司太极微电子（苏州）有限公司依据实际情况计提资
产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告
期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
15、关于召开 2015 年度股东大会的议案
（详见 2016 年 4 月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于召开 2015 年度股东
大会的通知》，公告编号：2016-033）
表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权
上述议案1、2、3、4、5、7、8、11、13尚需提交2015年度股东大会审议。
二、备查文件
1、公司董事会七届三十一次会议决议
2、公司独立董事意见
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 12 日
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