证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2016－034
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极02
无锡市太极实业股份有限公司
监事会七届十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任
一、有关监事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司监事会七届十六次会议，于 2016 年 3 月 29
日以书面方式发出通知，于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到监事 5 名，
实到 5 名，会议由监事会主席黄士强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，与会监事审议并通过了如下决议：
1、 2015 年度监事会工作报告
（本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、 2015 年度报告及其摘要
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
3、 2015 年度利润预分配方案
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015 年归属于
母公司股东的净利润 23,572,314.86 元，截止 2015 年年底母公司累计可供股东分
配的利润为 145,891,743.89 元。
拟以公司 2015 年末总股本 1,191,274,272 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.1 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 11,912,742.72 元，剩余未分配利
润 133,979,001.17 元结转以后年度。本次拟派发的现金红利占 2015 年公司归属
于母公司股东净利润的 50.54%。2015 年度不用资本公积金转增股本。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
4、 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
审计机构及内控审计机构的议案
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
5、 关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案
（《无锡市太极实业股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
6、 关于子公司太极微电子计提资产减值准备的议案
（详见 2016 年 4 月 12 日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 的《无锡市太极实业股份有限公司关于子公司计提资产减
值准备的公告》，公告编号：临 2016-032）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（监事会认为：公司子公司太极微电子（苏州）有限公司按照《企业会计
准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映
公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。）
二、备查文件
1、公司监事会七届十六次会议决议
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日
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