无锡市太极实业股份有限公司
董事会审计委员会 2015 年度履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会
审计委员会运作指引》、《无锡市太极实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）和《无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下
简称“《审计委员会实施细则》”）的规定，2015 年公司董事会审计委员会勤勉尽
责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科
学性、合规性的不断提升，现将审计委员会年度履职情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况
2013 年 6 月 26 日，本公司经第七届董事会第一次会议选举产生由独立董事
万如平先生、独立董事李东先生及董事吴海博先生组成第七届董事会审计委员会，
其中万如平先生为审计委员会召集人。本公司第七届董事会审计委员会 3 位董事
均具有相关的专业知识和管理经验，能够胜任审计委员会的工作。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审
计委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2015 年度，公司董事会
审计委员会共计召开了 5 次会议，全体委员均通过通讯或现场参会的方式亲自出
席了会议，并主要就公司重大资产重组、定期报告、关联交易事项进行了审议。
三、审计委员会 2015 年度主要工作内容情况
1、定期报告审计工作中的履职情况
我们根据本公司《审计委员会实施细则》和监管要求，切实履行了对本公司
的年度报告、中期报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业
的意见和建议。
我们听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提
出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。我们在会计师事务所进场后与年
审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅公司年度
财务会计报表。
报告期内，我们认真审阅了本公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实
的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大
会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标
准无保留意见审计报告的事项。
2、监督及评估外部审计机构工作
对本公司聘请的财务报告及内控审计机构江苏公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“公证所”）在执行年度财务报表审计及内控审计工作时，
我们就审计范围、计划、方法等事项与公证所进行了充分的沟通，认真督促注册
会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。我们认为公证所对公司
进行审计期间，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计
工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，
我们建议公司董事会续聘公证所为公司 2016 年度外部审计机构及内控审计机构。
3、评估内部控制的有效性
本公司按照《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等法律法
规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理
结构和治理制度。报告期内，本公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章
程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保
障了本公司和股东的合法权益。因此我们认为本公司的内部控制实际运作情况符
合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
4、对本公司关联交易事项的审核
报告期内，我们对关联交易进行审核，未发现关联交易存在损害本公司及其
股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及《审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委
员会的职责。2016 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好的
完成公司及董事会的各项委托。
无锡市太极实业股份有限公司董事会审计委员会
2016 年 4 月 8 日
首页
微信公众号
证券之星APP
