证券代码：600155 证券简称：宝硕股份 公告编号：临 2016-029
河北宝硕股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：河北宝硕股份有限公司 2016 年第一次临时股
东大会于 2016 年 4 月 11 日采用现场和网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2016 年 4 月 11 日
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月 11 日
网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
(二) 股东大会召开的地点：河北省保定市高新区隆兴中路 166 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 241,634,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.70
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，现场会议由公司董事长李建雄先生主持。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决
议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书赵长栓先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资
金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重
组暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案
4.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.02 议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.03 议案名称：交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.04 议案名称：定价原则和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.05 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.06 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.07 议案名称：定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.08 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.09 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.10 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.11 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.12 议案名称：标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.13 议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.14 议案名称：标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.15 议案名称：本次发行的决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
4.16 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.17 议案名称：发行方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.18 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.19 议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.20 议案名称：定价依据、定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.21 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.22 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.23 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.24 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.25 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的处理
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.26 议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于本次重大资产重组报告书及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资
产重组若干问题的规定》第四条规定之审慎判断的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：关于签署附生效条件之《发行股份购买资产框架协议之补充
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资
产并募集配套资金相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：关于本次重组摊薄即期回报影响及公司采取的填补措施
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于制定《河北宝硕股份有限公司未来三年（2016 年-2018
年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 241,634,668 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合向特定对象发
1 行股份购买资产并募集配套 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
资金条件的议案
关于本次发行股份购买资产
2 并募集配套资金构成重大资 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
产重组暨关联交易的议案
关于本次重组不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》第
3 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
十三条规定的借壳上市的议
案
关于本次发行股份购买资产
4
并募集配套资金方案的议案
4.01 交易对方 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.02 标的资产 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.03 交易方案 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.04 定价原则和交易价格 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.05 发行股份的种类和面值 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.06 发行方式 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
定价依据、定价基准日和发行
4.07 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
价格
4.08 发行数量 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.09 锁定期安排 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.10 上市地点 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
本次发行前滚存未分配利润
4.11 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
的处置方案
标的资产自评估基准日至交
4.12 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
割日期间的损益归属
4.13 标的资产的交割 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
标的资产办理权属转移的合
4.14 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
同义务和违约责任
4.15 本次发行的决议有效期 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.16 发行对象及认购方式 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.17 发行方案 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.18 发行方式 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.19 发行股份的种类和面值 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
定价依据、定价基准日及发行
4.20 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
价格
4.21 发行数量 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.22 锁定期安排 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.23 上市地点 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
4.24 募集资金用途 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
本次发行前公司滚存未分配
4.25 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
利润的处理
4.26 决议有效期 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
关于本次重大资产重组报告
5 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
书及其摘要的议案
关于本次发行股份购买资产
符合《关于规范上市公司重大
6 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
资产重组若干问题的规定》第
四条规定之审慎判断的议案
关于签署附生效条件之《发行
7 股份购买资产框架协议》的议 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
案
关于签署《附条件生效的股份
8 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
认购协议》的议案
关于签署附生效条件之《发行
9 股份购买资产框架协议之补 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
充协议》的议案
关于提请股东大会授权董事
会办理本次发行股份购买资
10 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
产并募集配套资金相关事宜
的议案
关于本次重组摊薄即期回报
11 影响及公司采取的填补措施 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
关于制定《河北宝硕股份有限
12 公司未来三年（2016 年-2018 54,401,167 100.00 0 0.00 0 0.00
年）股东回报规划》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会各项议案均为特别决议事项，均获得出席会议股东或股东
代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 本次股东大会第 1、2、4.16-4.26、5、8、10、11 项议案涉及关联交易
事项，公司控股股东新希望化工投资有限公司为关联方，对前述议案回避表决，
其所持有的公司 187,233,501 股股份未计入前述关联交易议案有效表决权股份
总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（成都）律师事务所
律师：杨威、曹美竹
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决
程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
河北宝硕股份有限公司
2016 年 4 月 12 日
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