广东全通教育股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
（叶伟明）
各位股东及股东代表：
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日召开
2015年第七次临时股东大会，选举本人担任公司第二届董事会独立董事。本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职
责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将2015年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇
报如下：
一、2015年度出席公司会议情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、2015年度，本人履职期间公司共召开了1次董事会会议。本人亲自出席了
所有应出席的董事会会议。本人积极参与董事会会议上各项议案的讨论，履行了
独立董事的义务，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人对提交董事会的
全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东特别是中小股东的利
益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2015年度任职期间，本人作为公司的独立董事，根据相关法律、法规和有关
的规定，对公司2015年度经营活动情况进行了监督和核查，就相关议案发表独立
意见如下：
1、2015年11月27日，对公司第二届第二十六次临时会议审议的以下议案发
表了独立意见：
（1） 关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本人认为公司2015年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
2015年度任职期间，本人未担任董事会各专门委员会相关职位。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真
审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、
公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益；
2、监督公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信
息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；
3、不断强化自身的专业水平，学习最新的法律、法规和各项规章制度，提
高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、对公司现场检查的情况
作为公司独立董事，本人在2015年任职期内积极履行独立董事职责，重点对
公司的生产经常状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行
情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，
与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，掌握公司的运行动态。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年度，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责，保护广大的
投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩
回报广大投资者。
特此报告。
广东全通教育股份有限公司
独立董事：叶伟明
2016 年 4 月 11 日
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