证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2016-008
债券简称：13 尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13 尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：浙江尖峰药业有限公司、大冶尖峰水泥有限公司、云南尖峰
水泥有限公司、金华市医药有限公司、浙江尖峰国际贸易有限公司。
●拟设定担保额度：设定担保额度6.5亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2016 年 4 月 8 日，浙江尖峰集团股份有限公司召开了第九届董事会第六次会
议，公司全体八名董事亲自参加了会议；符合《公司法》和公司《章程》的有
关规定，所做决议合法有效。会议由蒋晓萌董事长主持，经审议与表决，以 8
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、浙江尖峰药业有限公司，注册资本 14907 万元，其中：本公司占 99.16%，
注册地址：浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58 号 X02 幢办公质检楼二楼，
主要经营：药品研发与生产（凭有效许可证件经营）；进口生产、科研所需的原
辅材料；进口机械设备、仪器仪表及零配件。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
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2、大冶尖峰水泥有限公司，注册资本 2.5 亿元，其中本公司占 6%、本公司
控股子公司浙江尖峰水泥有限公司（本公司持有 95.25%的）占 70%。注册地址：
湖北省大冶市保安镇；主要经营：水泥、水泥熟料、水泥机电设备制造及销售；
建材产品销售等。
3、云南尖峰水泥有限公司，注册资本 1.5 亿元，其中：本公司占 75%、控
股子公司尖峰水泥（本公司持有 95.25%的）占 25%，注册地址：云南省普洱市思
茅区六顺乡思澜公路 43 公里处，主要经营：水泥的生产；水泥及水泥制品、建
材、碎石、编织袋、水泥粉磨的销售；水泥出口贸易。
4、金华市医药有限公司，注册资本 2200 万元，其中：本公司控股子公司浙
江尖峰药业有限公司占 90%、本公司占 10%，注册地址：金华市环城东路 1180
号；主要经营：药品经营。预包装食品、危险化学品、医疗器械等。
5、浙江尖峰国际贸易有限公司，注册资本 3000 万元，其中：本公司占 93.33%、
尖峰药业占 6.67%，注册地址：浙江金东经济开发区常春西路 88 号，主要经营：
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务；
开展对销贸易和转口贸易，保税货物和一般货物的仓储（除危险品）、医药中间
体、制药设备等。
上述子公司 2015 年经审计的主要财务数据（单位：万元）
归属于
银行贷款 流动负债总 营业总收 母公司
公司名称 总资产 负债总额 资产净额
总额 额 入 所有者
净利润
大冶尖峰
水泥有限 58951.37 19189.51 0 19110.94 39761.86 50685.17 5758.46
公司
浙江尖峰
药业有限 104765.48 70945.02 5900 63408.21 33820.46 113292.85 5924.42
公司
金华市医
39502.13 30010.79 0 30010.79 9491.34 81538.43 2282.99
药有限公
2
司
云南尖峰
水泥有限 51273.94 30135.4 0 30135.4 21138.54 38487.77 3486.36
公司
浙江尖峰
国际贸易 8142.18 7059.02 0 6941.52 1083.16 17050.64 29.11
有限公司
三、提供担保的主要内容
1、对控股子公司向金融机构借款提供担保，设定如下额度：
被担保单位 设定担保额度（万元）
大冶尖峰水泥有限公司 10000
浙江尖峰药业有限公司 30000
金华市医药公司 15000
浙江尖峰国际贸易有限公司 5000
云南尖峰水泥有限公司 5000
合计 65000
2、同意为浙江尖峰国际贸易有限公司提供担保函，为浙江尖峰国际贸易有
限公司的客户在该公司存放的货物提供相应的担保。
在以上额度内的担保授权董事长分次执行。
四、董事会意见
以上被担保公司都是本公司的控股子公司，本公司能有效控制担保风险，董
事会同意以上的担保。
公司三名独立董事对该事项发表了独立意见，认为：该决议的形成符合《公
司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及其控股子公司已批准的对外担保总额为 12.5 亿
3
元，占公司 2015 年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 57.7%。
其中，已批准的对控股子公司担保总额为 65,000 万元，占公司 2015 年经审计的
合并口径归属于母公司所有者权益合计的 30.01 %。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保实际发生余额（不包括对
子公司）为 6.25 亿元，占公司 2015 年经审计的合并口径归属于母公司所有者权
益合计的 28.85%；公司对控股子公司的担保实际发生余额为 2500 万元，占公司
2015 年经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计的 1.15%。
截止本公告披露日，本公司没有逾期担保。
六、备查文件目录
公司第九届董事会第六次会议决议；
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日
4
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