证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-040
上海交大昂立股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2016 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知和资料已先前送达各位
董事。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次会议召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
同意选举刘正东先生为公司第六届董事会独立董事，任期与本届董事会一
致。公司独立董事已对上述议案发表独立意见表示同意。
上述独立董事候选人需经上海证券交易所监管部门对其任职资格审核通过
后方可提交股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于上海交大昂立股份有限公司 2016 年第二次临时股东大
会增加临时提案的议案》
董事会同意公司 2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案，有关事
宜如下：
（一）会议时间：现场会议召开时间：2016 年 4 月 25 日 10 点
（二）会议召集人：公司董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式
（四）现场会议召开地点：上海徐汇区宜山路 700 号 A5 楼大会议室
（五）会议审议议案：
1、关于终止回购公司股票的议案
2、关于选举公司独立董事的议案
具体内容详见同日《上海交大昂立股份有限公司关于 2016 年第二次临时股
东大会增加临时提案的公告》临 2016-041。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
