证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临 2016-03
中体产业集团股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
中体产业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2016 年 4 月 8 日在
北京召开。本次会议的通知已于 3 月 29 日以电子邮件方式送达。出席会议董事
应到 8 名，实到 6 名，康伟独立董事及孙立平董事因公务未到会，分别授权委托
权忠光独立董事及刘军董事代为出席。会议符合《公司章程》的相关规定。公司
监事、高级管理人员列席本次会议。会议由刘军董事长主持。会议经审议通过如
下决议：
一、审议通过《2015 年董事会工作报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
二、审议通过《2015 年经审计的财务报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
三、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》
为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利
润分配政策的相关规定以及上交所上市公司现金分红指引要求，提议 2015 年度
利润分配预案为：
以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 843,735,373 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.28 元（含税），合计派发现金股利 23,624,590.44
元（含税），尚余未分配利润 245,513,958.23 元结转至以后年度。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
公司独立董事发表同意的独立意见。
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四、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
六、审议通过《2015 年社会责任报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
七、审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
八、审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
九、审议通过《2015 年年度报告》及《摘要》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
十、审议通过《关于对公司高级管理人员的考核意见的议案》
本项议案，2 名有关联关系的董事回避表决，共有 6 名董事参加表决。
同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票
十一、审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
十二、审议通过《关于提名王慧女士为独立董事候选人的议案》同意提名王
慧女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
上述独立董事候选人简历请详见附件。
公司独立董事发表同意的独立意见。
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十三、审议通过《关于召开公司第十九次股东大会（2015 年年会）的议案》
同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票
详情请见本公告日同时披露的《中体产业集团股份有限公司关于召开 2015
年年度股东大会的通知》（编号：临 2016-05）。
其中，第一、二、三、七、九、十一、十二项议案将提交股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月八日
附：王慧女士简历
王慧，女，1974 年 5 月出生，汉族，中共党员，律师。毕业于美国宾夕法
尼亚大学，获法学硕士学位。现任北京市纵横律师事务所合伙人，兼任中国国际
经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、
重庆仲裁委员会仲裁员。受邀担任北京高级人民法院、北京人民检察院、北京海
淀法院、西城检察院等司法机构辩论辅导教练，曾荣获北京律师协会杰出贡献奖。
同时，于中国红十字基金会、中国扶贫基金会、中国红十字会扶贫中心等多项公
益机构担任管理职务。
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