证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-032
江苏神通阀门股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
1、 会议通知的时间和方式：本次会议已于 2016 年 3 月 31 日以电话或电
子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、 会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 4 月 10 日在公司 2
号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、 会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
4、 会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理
人员、审计负责人列席会议；
5、 会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、关于 2015 年年度报告及其摘要的议案
经审核：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2015 年年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
《2015 年年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2015 年年度报告（摘要）》详见公司
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指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于 2015 年度监事会工作报告的议案
公司监事会编制的《2015 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度监事会工作报告》。
3、关于 2015 年度财务决算报告的议案
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司 2015 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“天衡审字（2016）00548 号”标准无保留意见审计报告。公
司 2015 年度共实现营业收入 42,752.23 万元，较上年同期下降 8.18%；
实现净利润 1,657.63 万元，较上年同期下降 69.20%。
4、关于 2016 年度财务预算报告的议案
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度财务预算报告》。
特别提示：公司《2016 年度财务预算报告》的各项指标仅为公司 2016
年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不
确定性，请投资者注意投资风险。
5、关于 2015 年度利润分配预案的议案
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以 2016 年 3 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 219,571,540 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金红
利 10,978,577.00 元。公司 2015 年度不以资本公积金转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
6、关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案
经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规
的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报
告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部
控制制度的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015 年度内部控制自我评价报
告》。
公司 2015 年年报会计师对《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了
“天衡专字（2016）00331 号”号《鉴证报告》。
7、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集
资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际
投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
8、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
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公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，
在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高
公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过 1 亿
元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意
提交公司 2015 年年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告
编号：2016-035）。
9、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目
前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设
需求的前提下，使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，
有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利
益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 5,000 万元人
民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之
日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
具体内容详见 2016 年 4 月 12 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2016-036）。
10、关于无锡市法兰锻造有限公司 2015 年度盈利预测以及业绩承诺实
现情况的议案
许建平、王其明和杨喜春（以下简称“补偿义务人”）承诺无锡法兰 2015
年、2016 年、2017 年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益
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后归属于母公司股东的净利润不低于人民币 6,000 万元；否则补偿义务
人须就不足部分向上市公司进行补偿，本年度无锡法兰扣除非经常性损
益后净利润 2,073.27 万元。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
三、 备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；
2、《监事会关于 2015 年年度报告及其摘要的审核意见》；
3、《监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会
2016 年 4 月 12 日
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