证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-011
四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议的通知于 2016 年 3 月 31 日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公
司全体董事于 2016 年 4 月 10 日上午 10 时在成都市青羊区大地新光华广场 8 楼
公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事 6 名，实际参与
会议董事 6 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合
法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》。
关于 2015 年度董事会工作报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网
站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
三、 审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
关于 2015 年度财务决算报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
四、 审议通过了《2015 年年度报告及年度报告摘要》。
2015 年年度报告及年度报告摘要详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
五、 审议通过了《2015 年度审计报告》。
2015 年度审计报告详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
六、 审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见中国证监会指定
信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、 审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告详见中国证监会指定信息披露
网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
八、 审议通过了《2015 年度利润分配预案》。
经利安达会计师事务所审计，公司 2015 年度实现净利润 23,380,632.92 元，
根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积 2,178,366.93 元，本年已分配
8,670,000.00 元，加上上年结存未分配利润 142,585,692.05 元，本年度可供分配
的利润为 155,117,958.04 元；公司年末资本公积余额 141,371,436.10 元。
公司 2015 年度利润分配方案为：以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 6，800
万股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发
680.00 万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，以资本公积金转增股本，每
10 股转 10 股，共计转增股本 6,800 万股。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
九、 审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。
独立董事张玉川先生、肖菲先生和冯婷婷女士向董事会提交了《2015年度独
立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。详见中国证监会指
定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
十、 审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
2015 年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十一、 审议通过了《内部控制鉴证报告》。
内部控制鉴证报告详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十二、 审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。
关于变更部分募投项目的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过。
十三、 审议通过了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告》。
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告详见中
国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
十四、 审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公
司拟于2016年5月6日在成都市双流区金河路66号川投国际酒店召开2015年年度
股东大会。《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披
露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 11 日
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