股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-037
北新集团建材股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会以现场会议和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 11 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 4 月 11 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4
月 10 日下午 15:00—4 月 11 日下午 15:00 期间的任意时间
（二）召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼 6
层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相
结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
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统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事兼总经理陈雨先生
（六）出席情况
股东及股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股
东授权代表共 28 人，共代表股份 669,520,916 股、占公司股份总数
的 47.35%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 7 人，代表
股份 639,798,579 股，占公司股份总数的 45.25%；通过网络投票的
股东 21 人，代表股份共 29,722,337 股，占公司股份总数的 2.10%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了以
下议案：
（一）审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
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股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（二）审议通过了《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（三）审议通过了《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（四）审议通过了《2015 年度利润分配预案》
以 2015 年 12 月 31 日的股份总额 1,413,981,592 股为基数，按
每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），共分配利润 247,446,778.60
元。公司 2015 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。同意授
权董事会办理因实施 2015 年度利润分配预案涉及的相关事项。
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
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份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（五）审议通过了《关于确定 2015 年度审计费用及聘任 2016 年
度审计机构的议案》
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）为公司 2015 年度审计机构，主要负责公司 2015 年度财务
审计、内控审计等工作。现根据天职国际的实际工作量，同意公司向
其支付 2015 年度财务审计费用 106 万元（包含募集资金审计费），内
控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由
公司据实承担。
同意公司续聘天职国际为公司 2016 年度财务审计机构及内控审
计机构，任期至 2016 年度股东大会结束时止，并授权董事会届时根
据 2016 年度审计工作的业务量及市场水平，确定 2016 年度的审计费
用。
总表决情况：同意 667,603,999 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.71%；反对 1,237,548 股，弃权 679,369 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,538,129 股，占出席会议
中小股东所持股份的 93.71%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 679,369 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 2.23%。
（六）审议通过了《关于公司向银行等金融机构融资的议案》
为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司
2015 年授信总额及 2016 年资金需求情况的基础上，同意公司在股东
大会批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止的相关期
间，向银行等金融机构申请累计不超过人民币 136 亿元的综合授信额
度。同意授权董事会，并可由董事会进一步授权公司董事长在前述额
度内决定和办理具体每一笔授信的有关事宜，包括但不限于签署有关
文件。
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（七）审议通过了《关于公司为泰山石膏股份有限公司提供担保
的议案》
泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司的控股
子公司，为满足泰山石膏正常生产经营需要，同意公司在本次股东大
会批准本议案之日起至2016年度股东大会召开之日止的相关期间内，
为泰山石膏提供总计不超过人民币100,000万元的综合授信额度担保
和流动资金借款担保。
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总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（八）审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司
为其全资、控股子公司提供担保的议案》
为满足泰山石膏相关子公司正常生产经营需要，同意由泰山石膏
在本次股东大会批准本议案之日起至 2016 年度股东大会召开之日止
的相关期间内，为其全资、控股子公司提供总计不超过人民币 64,000
万元的流动资金借款担保、综合授信额度担保和项目借款担保。
总表决情况：同意 668,283,368 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.82%；反对 1,237,548 股，弃权 0 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 29,217,498 股，占出席会议
中小股东所持股份的 95.94%；反对 1,237,548 股，占出席会议中小
股东所持股份的 4.06%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0%。
（九）审议通过了《关于公司及控股子公司泰山石膏股份有限公
司发行非金融企业债务融资工具的议案》
同意公司及泰山石膏在相关法律法规规定的可发行债务融资工
具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务
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融资工具。债务融资工具类型包括但不限于短期融资券、中期票据等
在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发
行。同意授权董事会，并可由董事会进一步授权发行主体的法定代表
人及管理层决定具体的债务融资工具类型并办理具体的发行事宜，本
授权有效期自公司本次股东大会审议通过本议案之日起至公司 2016
年度股东大会召开之日止。
总表决情况：同意 667,581,699 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.71%；反对 1,908,717 股，弃权 30,500 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,515,829 股，占出席会议
中小股东所持股份的 93.63%；反对 1,908,717 股，占出席会议中小
股东所持股份的 6.27%；弃权 30,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.10%。
（十）审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 667,603,999 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.71%；反对 1,886,417 股，弃权 30,500 股。
其中，中小股东总表决情况：同意 28,538,129 股，占出席会议
中小股东所持股份的 93.71%；反对 1,886,417 股，占出席会议中小
股东所持股份的 6.19%；弃权 30,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.10%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：晏国哲、张美娜
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3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资
格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2015 年度股东大会决议；
2. 北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限
公司 2015 年度股东大会的法律意见书》。
北新集团建材股份有限公司
2016 年 4 月 11 日
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