证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2016-016
浙江亿利达风机股份有限公司
关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 10 日,浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于再次延长部分
募集资金投资项目建设期的议案》，公司技术中心、全性能测试中心
募投项目延期达到使用状态。
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]695 号文核准，
向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,267 万股，发行价格为每股
人民币 16.00 元，募集资金总额为人民币 36,272 万元，扣除发行费
用后，募集资金净额为人民币 32,528.72 万元，超过计划募集资金
5,211.72 万元。上述募集资金到位情况已于 2012 年 7 月 16 日由中
喜会计师事务所有限责任公司审验并出具中喜验字[2012]第 0042 号
《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
二、 募集资金投资项目建设情况概述
1、募集资金使用计划
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行
股票募集资金投资于低噪节能中央空调大风机项目、节能高效建筑通
风机项目及技术中心、全性能测试中心项目等三个项目，计划使用募
集资金建设项目金额为 27,317.00 万元。
募集资金计划投资总 项目计划建设完
项目名称
额（元） 工日期
1.低噪节能中央空调大风机项目 146,630,000.00 2013 年 7 月
2.节能高效建筑通风机项目 93,580,000.00 2013 年 7 月
3.技术中心、全性能测试中心项目 32,960,000.00 2013 年 7 月
2、第一次延长募集资金投资项目建设期的情况
2013 年 8 月 30 日,公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集资金投资
的各项目建设期调整如下：
是否变 项目原计划建 调整后项目达到预
项目名称
更项目 设完工日期 计可使用状态日期
1.低噪节能中央空调大风机
否 2013 年 7 月 2014 年 7 月
项目
2.节能高效建筑通风机项目 否 2013 年 7 月 2014 年 7 月
3.技术中心、全性能测试中
否 2013 年 7 月 2015 年 12 月
心项目
3、变更部分募投项目实施地点与实施主体的情况
2014 年 5 月 26 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点与实施主体的议案》。公司将该项目由全
资子公司浙江亿利达科技有限公司（以下简称“亿利达科技”）实施
变更至亿利达股份实施，实施地点由台州经济开发区滨海区块海茂路
变更为台州市路桥区横街镇亿利达路。该项目的实施地变更为新地块
后，募投项目达到预定可使用状态日期为 2015 年 12 月 31 日。
4、第二次延长募集资金投资项目建设期的情况
2014 年 9 月 5 日,公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。对公司募集
资金投资的各项目建设期调整如下：
是否变 项目原计划建设 调整后项目达到预
项目名称
更项目 完工日期 计可使用状态日期
1. 低噪节能中央空调大
否 2014 年 7 月 2015 年 2 月
风机项目
2.节能高效建筑通风机项
否 2014 年 7 月 2015 年 2 月
目
3.技术中心、全性能测试
否 2015 年 12 月 不变
中心项目
5、募集资金实际使用及募投项目完成情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用及完成情
况如下：
是否变 截至 2015 年 12 月 31 日 项目投产及
项目名称
更项目 累计使用募集资金（元） 完成情况
1.低噪节能中央空调大风
否 117,187,042.04 已投产
机项目
2.节能高效建筑通风机项
否 72,348,701.87 已投产
目
3.技术中心、全性能测试
否 1,971,364 未完成
中心项目
三、募集资金投资项目延长建设期的原因
“技术中心、全性能测试中心项目”调整项目建设期的主要原因：
一是由于该募投项目实施主体由亿利达科技变更至亿利达股份，项目
场地是利用老厂房改造，去年 6 月低噪节能中央空调大风机、节能高
效建筑通风机两个募投项目投产后才空出厂房场地进行改造，厂房建
改造成符合高要求的全性能测试中心场地施工周期较长。二是为达到
国际国内先进的产品全性能测试中心的条件要求，需要留有足够的设
计、采购、安装、调试等时间。
四、再次延长部分募集资金投资项目建设的期限
基于以上原因，经公司研究决定，拟再次延长 “技术中心、全
性能测试中心项目”建设期限，将该项目的建设期由 2015 年 12 月
延期至 2017 年 6 月。具体如下：
是否变更项 项目原计划建设 调整后项目达到预
项目名称
目 完工日期 计可使用状态日期
技术中心、全性能测
否 2015 年 12 月 2017 年 6 月
试中心项目
五、再次延长部分募集资金投资项目对公司生产经营业务的影响
虽然公司再次延长技术中心、全性能测试中心募集资金投资项目
建设期,但项目具体内容不变；有利于保证项目顺利实施，提升公司
技术中心、全性能测试中心档次和长远发展需要，符合股东的长远利
益，具有可行性及必要性；公司将积极合理调配现有资源,采取相应
的措施，加快项目实施；同时公司将利用好原测试中心，努力满足目
前产品技术性能测试需要。公司不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期
不会对公司业务发展造成不利影响。
六、履行的审议程序
公司第二届董事会第二十二次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议
案》。
公司第二届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权审议通过了《关于再次延长部分募集资金投资项目建设期的议案》。
七、独立董事意见
独立董事认为，公司再次延长“技术中心、全性能测试中心项
目”的建设期符合公司客观实际，采取谨慎态度对项目建设期进行调
整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，符合有关法律、法规的规定，有利于募集资金投
资项目效益最大化。同意再次延长部分募集资金投资项目建设期，将
持续关注上述募投项目的进展情况，并同意将该议案提交 2015 年度
股东大会审议批准。
八、监事会意见
监事会经过审核认为：虽然公司再次延长技术中心、全性能测试
中心项目建设期,但项目具体内容不变，有利于保证项目顺利实施，
提升公司未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有可行性
及必要性；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规
定。因此再次延长部分募集资金投资项目建设期不会对公司业务发展
造成不利影响。因此，同意公司将以上募集资金投资项目建设期延长，
同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议批准。
九、保荐机构核查意见
保荐机构国金证券股份有限公司核查后认为：公司将“技术中心、
全性能测试中心项目”的建设期再次延长，符合项目建设的客观实际，
未变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情况。该事项已经
公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司监事会、独立董事
均发表了同意的意见，符合有关法律、法规规定，本保荐机构对上述
事项无异议。该事项尚待公司股东大会审议通过后予以实施。
十、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立
意见；
4、国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司再
次延长部分募集资金投资项目建设期的核查意见。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二○一六年四月十日
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