证券代码：000603 证券简称：盛达矿业 公告编号：2016-017
盛达矿业股份有限公司
2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
公司、本公司、盛达矿业 指 盛达矿业股份有限公司
盛达集团 指 甘肃盛达集团股份有限公司
新余明城 指 新余明城矿业有限公司
银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司
赤峰中色 指 赤峰中色锌业有限公司
红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为满足公司北京办公场所需要，公司与新余明城于2016年3月1日
续签了《房屋租赁合同》，租赁期限为2年；为解决公司兰州办公场所
需要，公司与盛达集团于2015年7月1日签订了《盛达金融大厦房屋租
赁合同》（该交易发生时交易金额不足300万元，累计计算亦达不到董
事会决策条件），租赁期限为2年；2016年1月1日，公司控股子公司银
1
都矿业与赤峰中色续签了《锌精矿购销合同》，赤峰中色为银都矿业
锌精粉销售商之一，公司在日常经营中向其销售锌精矿。
上述三项关联交易预计总金额不超过8,978万元，2015年，公司
上述交易实际发生金额为6,863.26万元。关联交易预计应履行以下审
议程序：
1、2016年4月11日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了
《公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
2、关联董事赵满堂、马江河、赵庆、宫新勇对交易事项各自回
避表决，独立董事发表了独立意见；
3、根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的决策权限，
上述交易需提交公司股东大会审议批准，股东盛达集团、赵满堂、红
烨投资需在股东大会上对相应关联交易事项回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
上年实际发生
合同签订金额或
关联交易类别 关联人 占同类业务
预计金额 发生金额
比例（％）
两年不超过
租赁关联人房屋 盛达集团 91.68 万元 26.07%
400 万元
租赁关联人房屋 新余明城 两年 578 万元 260 万元 73.93%
向关联人销售产 当年不超过
赤峰中色 6,511.58 万元 7.90%
品、商品 8,000 万元
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
2
1、盛达集团
盛达集团于1998年1月23日注册成立，法定代表人：赵满堂，注
册地：甘肃省兰州市城关区天水路3号，注册资本：100,000万元，主
要经营范围：矿产品加工及批发零售（不含特定品种）；黄金、白银
的零售；化工产品的研究开发、批发零售（不含危险品），橡胶制品、
金属材料、建筑材料、装饰材料、普通机械、电子产品及通讯设备（不
含地面卫星接收设施）的批发零售；经营本企业自产产品及相关技术
的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的出口业务；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务；房屋租赁业务。
截止2015年12月31日，盛达集团总资产1,761,427.19万元，净资
产 653,353.67 万 元 ， 主 营 业 务 收 入 204,781.04 万 元 ， 净 利 润
208,892.28万元(以上数据未经审计)。
2、新余明城
新余明城成于2007年5月18日注册成立，法定代表人：赵满堂，
注册地：新余市劳动北路42号，注册资本：10,000万元，主要经营范
围：投资管理；销售建材、百货、五金交电、装饰材料、纺织品、化
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品、通讯产
品（卫星接收设备除外）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
企业管理咨询、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、房
地产信息咨询（不含中介）；技术开发、技术咨询；房地产开发；生
产、销售计算机软硬件。
截止 2015 年 12 月 31 日，新余明城总资产 378,545.01 万元，净
3
资产 326,765.23 万元，主营业务收入 0 万元，净利润 234,003.60 万
元(以上数据未经审计)。
3、赤峰中色
赤峰中色于1990年6月18日注册成立，设立时为赤峰中色库博锌
业有限公司后更名，法定代表人：王宏前，注册地：赤峰市红山区东
城办事处红旗路居委会（红烨公司院内）新城区金帝大厦6-7层，注
册资本：190,800万元，主要经营范围：投资经营与管理、咨询（国
家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。
截止2015年12月31日，赤峰中色经审计的总资产488,635.69万
元，净资产308,769.63万元，主营业务收入310,189.91万元，净利润
-4,984.33万元。
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称 关联关系说明
盛达集团系本公司的控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市
盛达集团
规则》第 10.1.3 第（一）项规定。
新余明城系盛达集团全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上
新余明城
市规则》第 10.1.3 第（二）项规定。
公司董事宫新勇先生在赤峰中色任董事，符合《深圳证券交易所
赤峰中色
股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定。
（三）履约能力分析
关联方名称 履约能力分析
本公司与之发生的关联交易为向其租赁房屋，盛达集团为该房
盛达集团
屋的合法产权持有人，能够提供租赁服务。
4
本公司与之发生的关联交易为向其租赁房屋，新余明城为该房
新余明城
屋的合法产权持有人，能够提供租赁服务。
银都矿业与之发生的关联交易为向其销售锌精矿，赤峰中色为
银都矿业的下游客户，与银都矿业已保持多年的稳定合作关系，
赤峰中色
该公司财务状况良好，经营稳定，货款为先款后货结算方式，
发生坏账的风险较低。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格
为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并
保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价
格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合
同约定执行。
（二）关联交易协议的主要内容
1、公司与盛达集团签订的《盛达金融大厦房屋租赁合同》主要
内容如下：
出租方：甘肃盛达集团股份有限公司
承租方：盛达矿业股份有限公司
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的位于天水中路 3 号盛达
金融商务大厦 31 层，建筑面积约为 1186 平方米；租赁期限：自 2015
年 7 月 1 日至 2017 年 7 月 1 日，计 24 个月；交易定价：首年租金按
120 元/月/平方米计算，共计人民币 1,707,840 元，自第二个租赁年
度（含第二个租赁年度）起，每年租金在上一年度年度租金基础上递
5
增 5%，直至合同租赁期限结束。物业管理费、公共能耗费、水电费、
其他与使用该房屋有关的费用按照相关标准另计；结算方式：承租方
每年 7 月 1 日之前，一次性向出租方支付当年度租金；转租约定：承
租方未取得出租方同意的，不得转租给其他单位或个人使用。合同经
双方签字、盖章后生效。
2、公司与新余明城签订的《房屋租赁合同》主要内容如下：
出租方：新余明城矿业有限公司
承租方：盛达矿业股份有限公司
交易内容：出租方向承租方出租其拥有的位于北京市丰台区南方
庄158号盛达大厦办公楼一层（位于二楼），合计建筑面积1205.52平
方米；租赁期限：自2016年3月1日至2018年3月1日，计24个月；交易
定价：按200元/月/平方米计算，每年租金289万元，租金包含水费、
电费、电话费、网络费等相关费用，承租方不再承担其他费用；结算
方式：承租方每年3月1日之前一次性向出租方支付当年度租金289万
元；转租约定：未经出租方同意，无权转租或转借该房屋。生效条件：
合同自双方签字盖章之日起成立，经承租方董事会审议通过并报经股
东大会批准后生效。
3、银都矿业与赤峰中色签订的《锌精矿购销合同》主要内容如下：
供方：内蒙古银都矿业有限责任公司
需方：赤峰中色锌业有限公司
交易内容及数量：银都矿业向赤峰中色销售其生产的锌精矿，
2016 年全年锌精矿销售金额不高于 8,000 万元；交易定价方式：锌的
计价以 45%为基准品位,主品位每增减 1%时相应单价增减 20 元/金属
6
吨。单价以上海有色金属网 2016 年年内时段公布的一号锌锭平均价
低于 14000 元/吨时，精粉以一号锌锭时段平均价减 6000 元，上海有
色金属网价所公布时段的一号锌锭平均价高于或等于 14000 元/吨时
供需双方按增加数 8:2 比例分配(即供方按增加数乘以 80%加上 8000
元/金吨为此时段单价)。如有变动另行协商；付款方式：银行汇票或
电汇付款，先款后货。供需双方对检斤化验结果如无异议，供方按月
及时给需方开清增值税发票；协议有效期：2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 25 日。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所需，属于正常的商业行为。公司
租用盛达集团、新余明城的房屋能保障公司日常办公场需要；银都矿
业选择向赤峰中色销售锌精粉，因其长期与公司合作，信誉良好，履
约能力强。
上述关联交易事项，有利于充分利用公司及重要关联方的优势资
源，保障公司日常办公和经营便利，保障公司产品的销售，有利于稳
定有实力的客户群，存在交易的必要性；且关联交易以市场价格为定
价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利
益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会
影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事事前认可情况及独立意见
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事征求意见，
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就2016年度日常关联交易事项发表了独立意
7
见，认为公司2016年度日常关联交易，体现了公开、公平、公正的原
则，是公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为；关联交易合同
双方的权利义务公平、合理；交易价格遵循公允、合理原则，参照市
场价格确定；2016年度日常关联交易预计程序合法、有效，符合《公
司章程》、《公司关联交易管理制度》等的规定；交易的履行符合公
司和全体股东利益，不会对公司独立性构成影响，不会损害公司和非
关联股东的利益。
六、备查文件
（一）公司八届十七次董事会决议；
（二）公司独立董事事前认可函及独立董事意见；
（三）相关日常关联交易协议。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一六年四月十一日
8
首页
微信公众号
证券之星APP
