证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临 2016-009
上海中技投资控股股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）
第八届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2016 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知。
（三）本次董事会会议于 2016 年 4 月 11 日在上海市虹口区广粤路 437 号 2
幢 5 楼会议室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合
《公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司与武汉枭龙汽
车技术有限公司签订<借款协议之补充协议>及相关附属合同的议案》。
鉴于公司与武汉枭龙汽车技术有限公司（以下简称“武汉枭龙”）及武汉宣
成投资发展有限公司（以下简称“武汉宣成”）、周垂远、武汉北斗集团有限公司
（以下简称“武汉北斗”）于 2015 年 10 月签署了《借款协议》及附属合同（详
见公司 2015 年 10 月 8 日发布的临 2015-061 号公告），武汉枭龙已于 2015 年 10
月收到《借款协议》约定的由武汉宣成转给武汉枭龙的借款 5,000 万元，并已与
中技控股结清该笔借款截至 2016 年 3 月末的相应利息。现根据武汉枭龙的实际
经营情况，各方经协商拟签订《借款协议之补充协议》及相关附属合同，同意对
上述 5,000 万元借款本金的归还期限延长 6 个月至 2016 年 9 月 30 日止，延长期
内利息按照同期银行贷款利率计息。延长期满后，中技控股可以选择将上述借款
的本息转为对武汉枭龙的出资，或收回本息。保证人武汉宣成、周垂远和武汉北
斗对此承担连带保证担保责任，同时由周垂远或其控制的关联方以其拥有的不动
产资产提供相关抵押担保。中技控股授权董事长或董事长授权的相关人士办理具
体的协议签署、修订及相关抵押担保手续等事宜。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日
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