新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议独立董事意见
根据 《上海证券交易所股票上 市规则》、《上市公司治理准则 》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 、法规和规范性文件及 《上市公司章
“
程 》的相 关规定 ,作 为新疆冠农果茸集团股份有限公司 (以 下简称 公司 勹 的
独立董事 ,基 于独立判断原则 ,根 据公司提供的会议资料 ,并 在 了解 了相关情况
之后 ,我 们就公司第五属董事会第十 一次会议审议的相关事项发表独 立意见如
下 :
一、关于公司 2015年 度利润分配预案的独立意见
2015午 度利润分配预案 :以 2015年 末总股本 褪4,⒏ 2,θ 08股 为基数 j向 全
体股东每 10股 派发现金红利 0.8元 (含 税 〉,共 计拟分配现金红利 铌,m7,⒛ o.“
元。
我们认为 :公 司本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所和 《公
司章程 》的有关规定 ,充 分考虑 了股东利益、公司 目前经营状况 、资金需求及未
来发展等各方面因素 ,符 合相关法律 、法规和 《公司章程》的规定 ,维 护了所有
股东特别是中小股东的利益 ,同 意公司 ⒛巧 年度利润分配预案 。同意将其提交
公司 2015年 度股东大会审议 .
二、关于公司 20⒗ 年度募集资金存放和实际使用倩况的独 立意见
公司 2015年 度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会 、《上海证
券交易所 上市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 〉》及公司 《募集资金管理办
法》的相关规定,不 存在违规使用募集资金的行为,不 存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况 。公司编制的 《20巧 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放 、使用 、管理情况,公 司 已披
露的募集资金存放 、使用等相关信息及时 、真实 、准确 、完整,不 存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏,符 合中国证监会 、上海证券交易所关于上市公司募集资
金管理的有关规定 。
三、关于 《公司 ⒛ 15年 度 内部控制评价报告》的独立 意见
我们认为 :公 司 已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面倮持了有效的财务报告内部控制 。报眚期 内公司财务报告及非财务报告 内部
控制不存在重大缺陷、重要缺陷 。《公司 20⒗ 年度 内部控制评价报告》符合 《上
市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求 ,真 实 、客观 、完整的反映 了公司
内部控制状况 。我们 一致同意此报告 。
四、关于公司 ⒛ 10年 度用暂时闲置资金进行现金管理的独立意见
公司将部分暂时闲置资金在确倮不影响公司资金运营和周转的情况下 ,投 资
于银行安全性高 、流动性好 、低风险的保本保收益型理财产晶和结构性存款 ,有
利于提高资金的使用效率 ,增 加收益 ,降 低财务费用 ,不 存在损害公司及股东利
益的情形 。同意公司使用不超过不超过 1亿 元 (含 1亿 元 )的 暂时闲置 自有资金
进行现金管理 ,期 限不超过 12个 月 ,在 上述额度及期限范围内滚动进行 。同意
将该事项提交公司 2015年 度股东大会审议 。
五、关于公司 ⒛ 1θ 年度预计为子公司提供担倮的独立意见
公司 20⒗ 年度预计为子公司提供担保的行为 ,是 正常的、必要的经 营管理
行为 ,该 担保履行 必要的决策程序 ,符 合中国证监会 、上海证券交易所关于上
市公司对外提供担倮的有关规定 。我们认为 ,上 述担保计划是为支持公司控股子
公司的生产经 营活动 ,属 于公司生产经营和资金使用的合理需要 ,该 担倮事项符
合公允性原则 ,没 有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益 。因此 ,上 述担
保事项符合有关法律法规的规定及全体股 东的整体利益 ,我 们—致 同意本次担保
事项 。同意将该事项提交公司 2015年 度股东大会审议 。
六 、关于公司 2016年 日常关联交易的独立意见
经审查 ,我 们认为 :公 司 2016年 日常关联交易为公司生产经营所必需的 ,
有利于公司生产经营的正常开展和经 营 目标的实现 ,定 价合理 ,履 行 了必要的决
策程序 ,逋 守了公平 、公正、自愿 、诚信的原则 ,不 存在损害公司及公司股东利
益的情形 ,符 合有关法律法规和 《公司章程》的规定 。我们同意 201θ 年 日常关
联交易事项 ,同 意将该事顼提交公司 ⒛ 15年 度股东大会审议 。
独立童事签字 :
张 磊 姜方基 杨有陆
20⒗ 年 4月 7日
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