证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：临 2016-011
普莱柯生物工程股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次
会议于 2016 年 3 月 29 日以电话、邮件形式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 8
日在洛阳洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，审议通过了：
1、关于公司 2015 年年度监事会工作报告的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交股东大会审议通过
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；
公司 2015 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定,能客观公正、
真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2015 年年度报告所披露的信息真实、完整，并
承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2015 年年度报告编制工
作人员和其他人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于公司 2015 年年度财务决算和 2016 年财务预算的方案；
公司 2015 年年度财务决算报告公允反映了公司 2015 年度生产经营经营情
况。2016 年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准
合理。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康
的发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、关于公司内部控制自我评价报告的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案；
本次调整根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利
于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次变募
投项目事项相关审议程序合法、合规。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于公司对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案。
公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，履行了必要
审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金和公司自有资金进行现金管理，是在
保障募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下实施的，不会影
响公司的正常业务发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
普莱柯生物工程股份有限公司监事会
2016 年 4 月 11 日
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