阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于日常关联交易的独立董事意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司第五届董事会第二十六次会议《关于审议
2015年度日常关联交易情况的议案》和《关于审议预计2016年度日常关联交
易的议案》进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层
的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列
事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：
一、因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司于控股股东
阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方
面存在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合
理的基础上签订了协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合
市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程
序符合有关法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。
二、公司董事会在审议《关于审议2015年度日常关联交易情况的议案》
和《关于审议预计2016年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董
事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关法律法规的
规定。
三、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《公司章程》的有关规定，我们
同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司2015年年度股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第二十六次会议资料
（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司关于日常关联交易的独立
董事意见之签署页）
独立董事（授权独立董事）签字：
2016年 4月 7日
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