江苏雷科防务科技股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人黄辉，经江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 1
月 23 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会选举通过当选公司独立董事，根
据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章
程》、《独立董事制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护
公司整体利益及中小股东合法权益。现将我在 2015 年度履行独立董事职责情况
报告如下：
一、出席会议情况
2015 年度任职期间，本人认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董
事勤勉尽责义务。公司 2015 年任职期间各次董事会、股东大会的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、 董事会
本人在 2015 年度任职期间，公司董事会共召开了十九次董事会会议。对 2015
年度历次董事会会议，我本着对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度和勤勉
务实的原则，认真阅读并审议董事会议案和会议资料，积极了解公司实际情况并
与客观、独立判断的市场形势相结合，对董事会议案审慎表决。2015 年度，本
人对董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，也未对各项
议案及相关事项提出异议。具体参会情况如下：
本报告期应参 以通讯方式 是否连续两次未
现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 参加次数 亲自参加会议
18 2 15 1 0 否
2、 股东大会
本人在 2015 年度任职期间，出席了公司召开的 2014 年度股东大会以及二次
临时股东大会，未对公司股东大会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
2015 年任职期间，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2015 年 3 月 22 日，公司第四届董事会第十七次会议上本人就“公司对外
担保及关联方资金占用情况”、“公司 2014 年度内部控制自我评价报告”、“公司
2014 年度日常关联交易执行情况及 2015 年度关联交易预计情况”、“续聘 2015
年度审计机构”、“2014 年度董事、高级管理人员薪酬及调整独立董事津贴”、“公
司 2014 年度利润分配预案”、“应收账款金额计提坏账准备”发表了独立意见。
2、2015 年月 3 日，公司第四届董事会第二十次会议上本人就“公提名戴斌
先生为公司非独立董事候选人的议案”发表了独立意见。
3、2015 年 7 月 20 日，公司第四届董事会第二十二次会议上本人就 “关于
使用募集资金向全资子公司增资的事项”发表了独立意见”。
4、2015 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第二十六次会议本人就“公司第四
届董事会换届选举的相关事项”发表了独立意见。
5、2015 年 10 月 9 日，公司第四届董事会第二十七次会议本人就“关于公司
重大资产出售暨关联交易事项”发表了独立意见。
6、2015 年 10 月 19 日，公司第五届董事会第一次会议本人就“关于聘任高
级管理人员”发表了独立意见。
7、2015 年 11 月 11 日，公司第五届董事会第三次会议本人就“关于公司发
行股份及支付现金并募集配套资金收购西安奇维科技股份有限公司 100%股权的
事项”发表了独立意见。
8、2015 年 12 月 3 日，公司第五届董事会第四次会议本人就“关于公司重大
资产出售暨关联交易事项”、“关于公司子公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金”发表了独立意见。
9、2015 年 12 月 22 日，公司第五届董事会第五次会议本人就“关于聘任高
级管理人员”发表了独立意见。
10、2015 年 12 月 31 日，公司第五届董事会第六次会议本人就“关于公司收
购成都爱科特科技发展有限公司 70%股权事项”发表了独立意见。
上述独立意见，具体详见公司法定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 现场办公情况
2015 年度任职期间，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不
定期到公司现场检查、办公。积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结
构的事项，对公司财务运作、资金往来、关联交易等重大事项进行调查，并通过
电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，
对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握，切实履行了独立董事应尽职责。
四、 董事会专业委员会工作情况
报告期内，本人作为提名委员会召集人，2015 年组织召开了 2 次提名委员会
会议，讨论通过了公司高级管理人员、独立董事候选人，并提交公司董事会、股
东大会审议通过。同时作为审计委员会委员，参加了 4 次审计委员会会议，对公
司的定期报告、内部审计等事项进行了审核并与其它委员交换了意见。
五、 保护投资者权益方面所做的工作
1、监督公司信息披露工作：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，对公
司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公
司和中小股东的权益。
2、对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解
公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决
议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况和治理
情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行独立董事的职责。
督促公司修订及更新各项内部控制制度，为进一步加强公司的规范化运作，完善
公司内部控制制度，做出了自己的贡献。
六、 培训和学习情况
本人已取得独立董事资格证书，平时自觉学习中国证监会、江苏证监局及深
圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司组织的相关培训。
本人还将不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、 其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
2016 年度本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，充分发挥自身专业特长，
一方面为公司发展献计献策，另一方面积极保护中小股东的合法权益，促进公司
快速、规范发展。最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人 2015 年度
工作的积极配合和全力支持。
独立董事： 黄辉
2016 年 4 月 8 日
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