证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-023
江苏雷科防务科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议（以下简称“会议”）于2016年3月27日以电子邮件方式发出通知，并通过
电话进行确认，会议于2016年4月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年度董事会工作报告》详见公司《2015 年度报告》相关章节。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2015 年度述职报告》，并将在公
司 2015 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2015 年度述职报告》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度公司实现
营业总收入 202,854.29 万元，较上年同期下降 6.30%，实现营业利润 11,013.94
万元，较上年同期增长 83.80%，实现利润总额 18，022.45 万元，较上年同期增
长 277.09%，归属于母公司所有者净利润 14055.32 万元,较上年同期增长 320.85%。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见公司《2015 年度报告》中财务数据分析说明。
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4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案》。
结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展
需要，以及公司未来良好的发展前景，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极
回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据
公司实际控制人黄小平先生的提议，公司 2015 年度利润分配预案为：以截至 2015
年 12 月 31 日公司总股本 31739.9633 万股为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 5.5 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 21 股。
本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《未来三年股东回
报规划（2015 年～2017 年）》的要求。公司独立董事对该事项发表了独立意见，
详见公司于 2016 年 4 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《公
司独立董事对相关事项的独立意见》。
此项议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2015 年年度报告及报告摘要》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年
度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》。
6、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
刊登的公告。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
7、审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年度募集资金存放于使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。
8、审议通过了《关于确定公司 2016 年银行授信总额度的议案》。
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为满足公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司拟在总额不超
过 150,000 万元办理 2016 年银行授信融资业务。公司年度内申请的银行授信额
度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、关于向下属子公司提供资金支持的议案。
为满足下属各子公司生产经营的需要，公司拟向下属子公司提供总额不超过
25,000 万元的资金支持，同时收取一定的资金使用费。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案。
公司拟定于 2016 年 5 月 4 日召开 2015 年年度股东大会。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见公司法定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 8 日
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