证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-07
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2016 年 4 月 1
日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届监事会第二十七次会议于 2016 年 4 月 7 日在宗申集团办公大楼
一楼会议室以现场表决方式召开。
3、监事出席会议情况
会议应到监事 6 名，实到监事 6 名，本次会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会决议公告
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年年度报告全文及
摘要》；
监事会认为：董事会编制和审议的公司《2015 年年度报告全文和摘要》的
编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2015 年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或
其他违法行为的情形。
2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作报
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告》；
3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度财务决算报告》；
4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》；
5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于确认 2015 年日常
关联交易及 2016 年日常关联交易预测情况的议案》；
6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集
资金购买银行保本理财产品的议案》；
监事会认为：本次公司计划使用不超过 7 亿元的部分闲置募集资金用于购买
银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提
高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
规定。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的
决定。
7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的议
案》；
8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金
占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；
9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用
情况的说明》；
10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制自
我评估报告的议案》；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度的建立、健全和执行现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公
司内部控制需要；对内部控制的总体评价真实、客观、准确。
11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》；
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12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集
团）会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计机构的议案》；
13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于监事会换届选举
的议案》；
鉴于公司第八届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等
法律法规的规定，公司监事会拟进行监事会换届选举。监事会提名蒋宗贵先生、
雷艇先生、路文龙先生、陈刚先生为公司第九届监事会监事候选人。
监事会认为，本次监事候选人最近两年内未有担任过公司董事或者高级管理
人员情况。监事会认为候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监
事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意
将本次监事会候选人提交公司 2015 年年度股东大会审议。
在股东大会审议表决时实行累积投票制。上述监事候选人经股东大会审议通
过后将与公司职工代表监事李方鹏先生、周丹先生、彭科先生共同组成公司第九
届监事会（简历附后）。
14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的
议案》。
以上第 1-13 项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
上述议案内容详见 2016 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十七次会议相关事项审核意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
监事会
2016 年 4 月 9 日
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附：简历
监事候选人
监事候选人：蒋宗贵先生，1966 年生，历任重庆宗申摩托车科技集团有限
公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限
公司财务管理中心副主任、财务总监，现任宗申产业集团有限公司财务副总裁，
2004 年 10 月至今任本公司监事、监事会主席。截止本公告披露日，未直接持有
公司股份。除担任公司控股股东重庆高速艇开发有限公司董事、其母公司宗申产
业集团有限公司董事外，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级
管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监
事的情形。
监事候选人：雷艇先生，1963 年生，历任重庆宗申机车工业制造有限公司
副总经理，宗申产业集团有限公司技术中心主任，现任宗申产业集团有限公司工
业业务单元技术中心高级总监，自 2012 年 12 月至今任本公司监事。截止本公告
披露日，直接持有公司 1,000 股。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监
事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上
市公司监事的情形。
监事候选人：路文龙先生，1974 年生，历任荣程集团副总裁兼集团风险管
理部部长，曾在华夏幸福控股公司和 DNV 挪威船级社负责风险管理工作，现任宗
申产业集团有限公司风险管理中心风控总监。截止本公告披露日，未直接持有公
司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
监事候选人：陈刚先生，1977 年生，历任公司企业管理部部长、质量管理
体系副总监、企业管理中心总监，现任宗申产业集团有限公司运营管理总监，自
2012 年 3 月至今任本公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与
公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
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系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公
司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
职工监事
职工监事：周丹先生，1982 年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司技
术员、质量工程部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司质量高级经理，公司无
人机业务发展项目副总经理，现任公司航空发动机项目总经理，自 2010 年 10
月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律
法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
职工监事：李方鹏先生，1977 年生，历任重庆宗申发动机制造有限公司应
用工程部部长、重庆宗申发动机制造有限公司质量高级经理，公司摩托车事业部
质量高级经理，现任重庆宗申发动机制造有限公司质量副总经理，自 2006 年 3
月至今任公司监事。截止本公告披露日，未直接持有公司股份。与公司控股股东、
实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律
法规不得被提名担任上市公司监事的情形。
职工监事：彭科先生，1981 年生，历任重庆宗申通用动力机械有限公司运营
分析主管、核算管理主管等职务，现任公司审计法务经理。截止本公告披露日，
未直接持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上市公司监事的情
形。
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