证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2016-043
浙江唐德影视股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2016 年 3 月 28 日以专人送达形式发出，并于 2016 年 4 月 8 日在公司
会议室采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名。会议由监
事会主席张敬女士召集并主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙
江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会监事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、 审议通过了《2015 年年度报告》全文及摘要
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国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的
《2015 年年度报告》（公告编号：2016-038）及《2015 年年度报告摘要》（公告
编号：2016-039）。
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2015 年年度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
二、 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
三、审议通过了《2015 年度财务报告》
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国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年度财务报告及审计报告》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
公司 2015 年度实现营业收入 53,746.72 万元，较上年增长 31.80%；利润总
额 14,582.31 万元，较上年增长 25.61%；归属于母公司股东的净利润 11,235.01
万元，较上年增长 30.98%，均保持稳健增长。
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国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年年度报告》（公告编号：2016-038）
“第十节 财务报告”部分相关内容。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
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国证监会创业板指定信息披露网站的《2015 年度内部控制自我评估报告》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
六、审议通过了《关于审议公司 2015 年年度利润分配预案的议案》
鉴于公司良好的经营情况以及发展前景，结合公司的成长性、业务发展需要
及发展战略等因素，为进一步回报公司股东，使公司全体股东共享公司发展的成
果，公司拟进行 2015 年年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，公司 2015 年年度实现归属于母公司股东的净利润为 112,350,107.27
元，其中母公司实现的净利润为 94,588,712.08 元，截至 2015 年 12 月 31 日，公
司可供股东分配的利润为 327,706,042.71 元，其中，母公司可供股东分配的利润
为 261,970,029.80 元。公司拟以现有总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每
10 股派 0.8 元（含税），合计派发现金股利 1,280 万元。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
七、审议通过了《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》
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国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司董事会关于募
集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于浙江唐德影视股份有限公
司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》
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国证监会创业板指定信息披露网站的《浙江唐德影视股份有限公司关于前次募集
资金使用情况的报告》及《关于浙江唐德影视股份有限公司前次募集资金使用情
况的鉴证报告》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
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国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项审核报告》。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
十、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审
计机构的议案》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在业
内享有良好声誉，工作勤勉尽责，其作为公司 2015 年度审计机构，工作尽职尽
责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。监事会同意继续聘请瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）作为 2016 年度的审计机构。
此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司
监事会
二〇一六年四月八日
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