证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-014
深圳市信维通信股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司董事会会议室以现场加通讯表决方式召开。召开
本次会议的通知及会议资料于 2016 年 3 月 25 日以直接送达或电子邮件方式送达
各位董事。应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》
《2015 年度董事会工作报告》以及独立董事在本次董事会上就 2015 年的工作
情况的述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了公司《2015 年年度报告》及其摘要
公司《2015 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了公司《2015 年度经审计财务决算报告》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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4、审议通过了《关于续聘 2016 度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 度审计机构，聘任期一年。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了公司《2015 年内部控制自我评价报告》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2015年度内部控制的
相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
6、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》
经众华会计师事务所审计，2015 年年度母公司实现净利润 119,888.761.72 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2015 年年度母公司实现净利润的
10％提取法定盈余公积 11,988,876.17 元，加上年初未分配利润 163,350,746.50 元，
减本年度现金分红 13,612,950.00 元后，截至 2015 年 12 月 31 日，可供股东分配
的净利润为 257,637,682.05 元，公司期末资本公积 481,323,662.23 元。公司报告期
内合并报表归属于上市公司股东的净利润 221,368,786.82 元。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好兼顾
股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事
长、控股股东及实际控制人彭浩先生提议，公鉴于目前公司股本规模相对较小，
为增强股票流动性，回报公司股东，在考虑公司利润水平及未来发展潜力，同时
考虑公司资本公积规模相对较小，提出资本公积转增股本与现金分红相结合的分
配方案。
公司认为该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股
东回报规划。
2015 年利润分配预案为：
以 2016 年 3 月末总股本 598,376,899 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 6
股，共计转增 359,026,139 股，转增后公司总股本为 957,403,038 股。同时按每 10
股派发现金股利人民币 0.5 元（含税）。共计派发现金股利 29,918,844.95 元。剩余
未分配利润结转以后年度。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
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独立董事对此议案发表了同意意见。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请银行授
信额度的议案》
为充实营运资金，拟向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请银行授
信额度：
(1)、金额：不超过人民币肆亿伍仟万元整(含等值外币)。
(2)、期限：一年。
(3)、授信方式：信用。
备注：实际金额、期限、业务品种等以公司最终与农业银行签订的相关合同
约定为准。
在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另行出具
董事会决议。本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
8、审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额
度的议案》
为充实营运资金，拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请银行授信额
度：
(1)、金额：美元贰仟万元整 (含等值人民币)。
(2)、授信方式：信用。
其中公司全资子公司信维创科通信技术（北京）有限公司、深圳亚力盛连接
器有限公司在上述额度有效期内，可共用部分额度，金额为各美元伍佰万元整（含
等值人民币），公司对信维创科通信技术（北京）有限公司及深圳亚力盛连接器有
限公司使用该额度项下的银行借款提供连带责任保证。
备注：实际金额、期限、业务品种等以我司最终与花旗银行签订的相关合同
约定为准。在办理上述银行授信协议项下逐笔业务时，本决议均为有效，不再另
行出具董事会决议。
本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年四月九日
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附件：
彭浩，男，中国公民，拥有加拿大永久居留权，1967 年 6 月出生。本科学历。1989 年至
2006 年间分别任职于中国深圳彩电总公司、深圳国际商业数据有限公司、深圳市松立电子有
限公司、联合英杰。目前兼任联合英杰执行董事、宜正高监事、鼎立方监事、信维香港董事
局主席、深圳宇康董事。2006 年 4 月至 2011 年 12 月，任本公司总经理，2006 年 4 月至今任
公司董事长。
吴会林，男，1968 年 5 月 5 日出生，机械工程专业博士，1986.9 至 1996.3 期间在天津
大学机械制造专业学习，获工学博士学位；1996.9 至 2008.4 期间在摩托罗拉中国公司供应商
管理部门工作，担任经理职务；2008.5 至 2010.5 在 Jabil 公司担任供应链管理高级经理职务；
2012 年 1 月至今任本公司总经理，2012 年 3 月至今任本公司董事。
韩听涛，男，1957 年 10 月出生，于 1982 年上海水产科技大学本科毕业，2007 年至 2011
年任职益阳宇康通信有限公司董事、总经理；2013 年 11 月至 2014 年 10 月任职深圳市信维通
信股份有限公司新产品开发部总监；2014 年 10 月至今任职深圳市信维通信股份有限公司董事
长助理。
胡书洲，男，中国国籍。1965 年 11 月出生，本科毕业，1988 年至 1994 年任国营 795 厂
技术员，1994 年至 2011 年历任南太电子（深圳）有限公司工程师、经理、副总经理、董事总
经理、运营总裁等职；2011 年至 2012 年任职世成电子（深圳）有限公司顾问。2013 年 5 月
至今任职深圳市信维通信股份有限公司深圳工厂运营总经理。
杨兆国，男，中国公民，无境外居留权，1965 年 11 月出生。 曾先后就读于大连理工大
学化学工程专业（硕士）和复旦大学材料专业（博士），1997 年 8 月至 2006 年 5 月在上海材
料所任职，2006 年 8 月至 2009 年 4 月在泰科电子任职，2009 年 10 月至今任职于中航国际香
港集团。2015 年 7 月至今任职上海信维蓝沛新材料科技有限公司。从事过近 20 年的功能高分
子材料，高频介质材料，LTCC 材料，特种磁性材料的研发和产业化工作。杨兆国先生与公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。（补充各公司全名及任职职务）
杜敏，女，中国公民，无境外居留权，1979 年 2 月出生，大学学历。2005 年 3 月至 2011
年 12 月任职于深圳普诺玛集团，任职副总经理职务；2012 年 1 月加入本公司任职董事长助理。
杜敏女士为公司实际控制人彭浩先生配偶之弟媳，存在关联关系；与公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系。2012 年 9 月至 2015 年 2 月，任本公司董事、董事会秘书；
2015 年 2 月至今，任本公司副总裁。
二、候选独立董事
汪洪波，男，中国公民，1966 年出生，中南财经政法大学金融专业学士。1989 年至 1998
年担任深圳市建设银行蛇口支行副科长；1992 年至 1998 年担任深圳市建设银行招商办事处主
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任；1998 年至 2003 年担任中国汇凯集团投融资部总经理；2003 年至 2005 年担任武汉万鸿集
团股份有限公司副总裁；2009 年至今担任湖北优尼科光电技术股份有限公司董事、副总经理。
杨晶瑾，女，中国公民，1975 年出生，暨南大学会计专业学士，北大汇丰商学院在读硕
士，中国注册税务师、注册会计师。1996 年 7 月至 2003 年 11 月担任植华实业（深圳）有限
公司财务总监；2003 年 11 月至 2007 年 4 月担任香港安达信商务咨询有限公司业务所长；2007
年 5 月至 2011 年 11 月担任深圳市巨源税务师事务所有限公司所长；2011 年 11 月至今担任立
信税务师事务所有限公司深圳分所合伙人。
丁国荣，男，中国公民，1963 年出生，东南大学无线电技术专业学士，工程师职称。1987
年 8 月至 1988 年 7 月担任中国深圳彩电总公司工程师；1988 年 7 月至 1990 年 10 月担任深圳
RGB 电子有限公司工程师；1990 年 10 月至 1992 年 8 月担任中国深圳彩电总公司供销部业务
主管；1992 年 8 月至 1997 年 12 月担任中国深圳彩电总公司彩电厂销售部销售经理；1997 年
12 月至 1999 年 10 月担任中国电子工业深圳总公司经营部副经理；1999 年 10 月至 2006 年 9
月服务于中国深圳彩电总公司基建办；2006 年 9 月至今担任深圳市万顺实业发展有限公司董
事长。
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