证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-015
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金洲管道”）第四
届监事会第三十二次会议通知于2016年3月24日以电子邮件、书面形式送达公司
全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年4月8日上午9：00
在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出
席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务
代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以
下决议：
1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
重点提示：本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
2、审议通过了《2015年度财务决算报告》。
重点提示：本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
内容摘要：2015年度，公司实现营业收入2,641,571,973.69元，比上年同期
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3,042,717,439.41元减少13.18%；实现利润总额110,043,577.80元,较上年同期
86,904,939.70元增加26.63%；归属于上市公司股东的净利润95,364,225.02元，
比上年同期78,436,320.90元增加21.58%；基本每股收益0.18元/股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
3、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015 年度
实现净利润 93,633,319.85 元，加年初未分配利润 305,613,980.60 元，减去本
期 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 9,363,331.99 元 ， 减 去 本 期 分 配 2014 年 度 股 利
52,053,552.00 元,截至 2015 年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为
337,830,416.46 元。
从对投资者持续回报以及公司长远发展的考虑，公司2015年度利润分配预案
为：以公司总股本520,535,520股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00
元（含税），共派发现金红利52,053,552.00元。
公司独立董事对该事项发表的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
4、审议通过了《公司2015年年度报告及年度报告摘要》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2015年年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
5、审议通过了《关于续聘2016年审计机构的议案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及子公司2016年度
审计机构，聘期一年，到期可续聘。
公司监事会就续聘2016年度审计机构事项发表如下意见：天健会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司
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出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2016年度审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度募集资金的存放和使
用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
公司独立董事及审计机构出具的鉴证报告以及保荐机构出具的核查意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规
和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了持续和严格的执行；《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公
司的内部控制状况。
《2015年度内部控制自我评价报告》全文、公司独立董事对该事项发表的独
立意见具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
8、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》。
重点提示：本议案需提交2015年度股东大会审议。
《关于公司2016年度日常关联交易的公告》全文、公司独立董事对该事项发
表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
9、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》；
重点提示：本议案需提交 2015 年度股东大会审议。
公司拟为参股子公司中海石油金洲管道有限公司提供不超过人民币26,950
万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续
保，另一股东中海油能源发展有限公司按持股比例向中海金洲提供不超过人民币
28,050万元担保。担保期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东
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大会召开日止。
具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》全文，公司独立董事对该事
项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。
三、备查文件
1、《浙江金洲管道科技股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议》
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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