浙江金洲管道科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，在2015年度
认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，维护全体股东特别是中小股
东的利益。现将2015年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2015年度出席公司会议情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2015年度，公司共召开董事会6次， 本人均亲自或以通讯方式出席了全部会
议，主动了解公司经营情况和财务状况，关注公司运作的规范性，与相关人员沟
通，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极作用，切实履行了独立董事的职责。
公司在报告期内召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策
事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案
及公司其它事项没有提出异议的情况。报告期内本人出席董事会会议的情况如
下：
以通讯方 委托 是否连续两
董事 应出席 现场出 缺席
具体职务 式参加会 出席 次未亲自出
姓名 次数 席次数 次数
议次数 次数 席会议
吴俊英 独立董事 6 1 5 0 0 否
①对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
②无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。
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2、到公司现场办公和了解、检查情况
报告期内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行
现场检查，深入了解募投项目进展情况，就公司所面临的经济环境、行业发展趋
势等情况，与董事、监事、高级管理人员共同建言献策找寻解决发展之路。
二、发表独立意见的情况
发表意
序号 时间 事 项
见类型
关于2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况
同意
和对外担保情况的独立意见
关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见 同意
关于2014年度内部控制评价报告的独立意见 同意
关于续聘2015度审计机构的独立意见 同意
1 2015-04-10
关于2015年度日常关联交易事项的独立意见 同意
关于为参股子公司提供担保的独立意见 同意
关于对公司《2014年度利润分配预案》的独立意见 同意
关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品
同意
的独立意见
关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
同意
动资金的独立意见
2 2015-06-23
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买
同意
银行理财产品的独立意见
独立董事关于公司与北京灵图软件技术有限公司签
3 2015-07-20 同意
订战略合作协议暨关联交易发表的独立意见
对公司2015年1-6月关联方资金占用和对外担保情
同意
况的专项说明和独立意见
4 2015-08-18 关于2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情 同意
况的独立意见
关于使用自有资金进行投资理财的独立意见 同意
关于聘任丁有良先生为公司首席战略官的独立意见 同意
5 2015-11-23 关于公司及全资子公司调整使用部分闲置募集资金
同意
购买银行理财产品额度的独立意见
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅
相关文件资料、本着独立、客观、公正的原则行使表决权，在工作中保持充分的
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独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规和公
司《信息披露管理制度》的有关规定，和公司证券事务部主管披露工作负责人讨
论信息披露工作，确保真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，
深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行
情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、
治理情况，及时了解公司的日常经营状态和并购重组可能带来的商誉减值风险，
获取作出决策所需的情况和资料，对公司发展方向、对外投资、研发创新、募集
资金使用等事项发表了意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
（四）积极参与培训，提高履职能力。本人认真学习独立董事履职相关的法
作为公司独立董事，本人在报告期内对公司的生产经营、财务管理等情况，认真
听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公
司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。同时，通过学习相关法律法规和规
章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股
股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强对公司及投资者利益的保护能
力，形成自觉保护社会公众股东的思想意识。
四、专门委员会任职情况
报告期内，本人担任了审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2015
年主持召开审计委员会会议四次，对内部审计部提交的内审报告和募集资金专项
审核报告进行了审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，对年审会计
师完成审计工作情况及其执业质量进行全面客观的评价。对公司根据董事及高级
管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平
制定薪酬计划或方案提出建议等。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人作为公司独立董事在2015年度履行职责情况的汇报。2016年本人
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将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求履行
独立董事的职责，利用自身专业知识和独立地位，更好的发挥独立董事作用，进
一步增强公司董事会决策的科学性和客观性，维护全体股东特别是中小股东的合
法权益。
六、联系方式
独立董事：吴俊英
电子邮箱：wujunying@zufe.edu.cn
独立董事：吴俊英
2016 年 4 月 8 日
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