证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-015
深圳市信维通信股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日以书
面的方式向全体监事发出公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于
2016 年 4 月 7 日在公司董事会会议室召开。
本次会议由监事王可夫先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了公司《2015 年年度报告》及其摘要
监事会对董事会编制的《2015 年年度报告》（全文及摘要）进行了认真审核，
并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2015 年年度
报告》（全文及摘要）的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2015 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015 年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
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3、审议通过了公司《2015 年度经审计财务决算报告》
该报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
4、审议通过了《关于续聘 2016 度审计机构的议案》
经公司独立监事事前认可，并经监事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 度审计机构，聘任期一年。
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
5、审议通过了公司《2015 年内部控制自我评价报告》
根据《公司法》和《创业板上市规则》的规定，公司对2015年度内部控制的
相关情况进行了检查，并作了总结报告。
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
6、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
监事会
二零一五年四月十六日
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附件：
王可夫，男，中国公民,无境外居留权，1961 年 2 月出生，本科学历。1983 至
1986 年，任抚顺煤矿电机厂技术科工程师；1986 至 1992 年，任抚顺煤技校教务
科长；1992 至 1997 年任深圳市先科机械电子公司主任工程师；1997 至 2006 年任
深圳市雅宝达电器有限公司总经理；2006 至 2008 年任德国海斯集团(中国)有限公
司副总经理、模具制造中心总经理；2008 年 4 月加入公司，现任公司总经理助理；
2013 年 5 月至今担任本公司监事。
向立平，女，中国公民，无境外居留权，1986 年 2 月出生，本科学历。2007
年至 2012 年 2 月，任金立人力资源管理中心平台支持科主管；2012 年 2 月至今任
本公司董事会办公室证券事务助理；2013 年 1 月至今任本公司监事。
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