证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2016-13
河北建投能源投资股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 29 日分别以
送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第九次会议的通
知。会议于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开。本届监事会现有监事 5
名，亲自出席会议的监事 4 人，其中监事李新浩先生委托监事陈平先生
出席本次会议，并代为行使表决权。本次会议的通知、召开、表决程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
监事会主席杨洪池先生主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并经举手表决，通过以下议案：
（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
年度财务决算和 2016 年预算目标的报告》；
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
年度各项资产减值准备计提及核销情况的报告》；
监事会认为：公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严
格执行，2015 年度计提的减值准备是依据公司财务制度和内控制度的正
常计提，符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》的有关要求，董事会关于减值准备计提和核销事项的决议程序
合法。
（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
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年度利润分配预案》；
具体内容详见与本公告同时披露的《河北建投能源投资股份有限公
司第七届董事会第九次会议决议公告》。
（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
年度内部控制评价报告》；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》
及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体
评价是客观、准确的。
该报告全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
年度报告》及摘要；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2015 年度报告中全面客观地
回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确地反映了公
司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2015 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
公司《2015 年度报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015 年度报告摘要》刊登于公司指定信
息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2016 年
2
第一季度报告》全文及正文；
监事会认为：董事会编制和审议公司 2016 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2016 年第一季度报告中
全面客观地回顾了公司生产经营情况，其中财务报告真实、客观、准确
地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的规定。
监事会保证 2016 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司《2016 年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第一季度报告》正文刊
登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2015
年度监事会工作报告》。
上述一、三、五、七项议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。
河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 8 日
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