西藏药业:2015年年度股东大会的法律意见书

来源:上交所 2016-04-09 09:18:45
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四川 良禾律 师事务所

关于西藏诺迪康药业股份有限公 司

zO15年 法律意见书

致:西藏诺滩康药业股份有限公 司

“ ”

四川良本律师事务所 (以下简称 本所 )接受西藏诺迪康药业

“ ”

股份有限公 司 (以下简称 公司 )的委托,指派杨雪、曾理律师出

席公司 zO15|年 ,并依据 《中华人民共和国公 司法》(以

“ /zN “

K【 法y ) 、 《~ L 市 公 司 股 东 大 会 规 则 》 (以 下 简 称 《牒 东

下 简 称

大会规则y)、西藏诺迪康药业股份有跟L公司章程》(以下简称 叩公 芦

、出席会议人员的资格 、表决程序等有关

集、召开程序 、召集人资

h

事项 出具本沾律意见书。 \

本所律师出具法律意见,仅依据本法律意见书出具 日以前发生或

者存在的事实,并基于本所律师对有关法律 、法规和规范性文件的理

解而形成。傅法律意见书中,本所律师仅就公 司本次股东大会的召|集

会的表决程丿等事项进行审查和见!证发表法律意见,不对本次股东

大会所审议队 容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性

题 意见。

一、本次股东大会的召集 、召开程序

⒛1 6 年0 3 月1 7 日, 公司召开 了第五届董事会第九次会议 , 会

议决定召开 2 0 1 5 年 。公 司已于·2 0 1 60年3 月1 9 日⒛1 6

年 0 4 月0 6 日关于召开本次股东大会的通知刊登于 《中国证券报 、

《上海证券报》、《证 时报》以及上海证券交易所网站 , 通知载明了

会议的召开时间、地点、审议议案 、出席会议人员、登记方法等相

内容 。公 司本次股 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 公

司将通过上海证券交易所 ( 以下简称 “上交所 ) 交易系统以及 互联

网投票平台 ( 网址: v o t e 。 iGn fOOn。l ) 向网络形 式的投票

平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权 。

本次股东大会 由公 司董事会召集, 由' 司董事长陈达彬 主持 。本

次股东大会于 ⒛1 6 年0 4 月0 8 日1 4 点3 0 分在 四川省成都市锦 江

区三色路 4 2 7公号司办 楼会议 室召开。

本次股东大会的网络投票时间为: 采用 上海证券交易所网络投票 J

系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易

时 间 段 ,即 9 △ 5 - ⒐2 5 , ⒐3 0 △⒈ 3 0 , 1 30∶0 - 1050∶; 通过 互 联 网 投 票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 H 5 -0105。∶

经核查”本所律师认为 , 本次年度股东大会的召集: 、 开程序符

合 《公 司法λ 《股东大会规则 、《公 司章程》及其他有关法律 、法规

的规定 。

二、 出席本次股东大会^ 员的资格

现场 出席本次股东大会的股东共 6 名, 代表股份 7 0 2 9 . 7 6 6 0 万

公司董事、监事、董事 秘

列席 了本次股东大会。 ∷

本次股瑚

42.tsezT llk, fraa ,g,lflftif

的上述人员符合 《公司沽 、

有关法律 、法规的规定 。

会网络投票的表决权总数和

占 本次股东大会的如下议案|

o万股,弃权 0股。同意牒数

占 通过该议案。 ∷

Q万股,弃权 0股。同意牒数

占 参 通过该议案。

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中列明的事项

司章程规定的

以现

了参与表决的

程序

公司 东已回避对该

程序符合 《公

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司法 丶

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表决

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( 本页为 《四川 良禾律师事务所关于西藏诺迪康药业 公

司 ⒛1 5 年度股东大会的法律意见书》之签署页, 以下无正文 )

负责 : 泛唇 Lv'

梁红

经办律 师: 絷

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杨雪

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二 ○ 一 六年 四月八 日

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