证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2016-029
西藏诺迪康药业股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路 427 号公司办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 71,719,252
其中：A 股股东持有股份总数 71,719,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.26
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 49.26
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事饶洁、独立董事李文兴、董事陈长
清、董事王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨冬燕因工作安排未能亲自出席会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
3、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,367,779 99.50 351,473 0.50 0 0.00
5、 议案名称：关于续聘 2016 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
6、 议案名称：关于日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 32,965,118 99.96 10,300 0.04 0 0.00
7、 议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
8、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,708,952 99.98 10,300 0.02 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 2015 年度利润分 10,133,360 96.64 351,473 3.36 0 0.00
配预案
6 关于日常关联交 1,485,118 99.31 10,300 0.69 0 0.00
易预计的议案
7 关于利用闲置资 10,474,533 99.90 10,300 0.10 0 0.00
金购买理财产品
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 6 项议案“关于日常关联交易预计的议案”涉及关联交易，关联股东深圳
市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发
展有限公司合计所持表决权股份 38,743,834 股，回避该议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所
律师：杨雪、曾理
2、 律师鉴证结论意见：
西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏诺迪康药业股份有限公司
2016 年 4 月 9 日
首页
微信公众号
证券之星APP
