证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2016-032
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议的通知于 2016 年 3 月 28 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 4 月 8
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入47,915.12万元，同比增长28.00%；全年实现
利润总额14,763.08万元，同比增长37.98%；实现归属于上市公司股东的净利润
12,573.42万元，同比增长36.72%。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015 年度实现净
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利润 126,618,742.43 元，按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 12,661,874.24 元，加年初未分配利润 224,576,261.54 元，减去已分配 2014
年度现金股利 8,287,987.50 元及 2015 年半年度现金股利 6,500,000 元，截至
2015 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 323,745,142.23 元。
公司 2015 年度利润分配预案：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本
162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元人民币（含
税），合计派发现金股利 7,312,500 元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-033）。
中国中投证券有限责任公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 112085 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2015 年度内部控
制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 112083 号
《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机
构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过了《关于确认 2015 年度监事薪酬的议案》
公司 2015 年度对监事的薪酬考核及发放，能够严格按照公司有关制度执行，
确认薪酬发放情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
金法林 监事会主席 17.86
高奇能 监事 14.38
周 民 监事 15.64
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2016 年 4 月 9 日
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