证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-022
合肥合锻机床股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 4 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603011 合锻股份 2016/4/12
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
公司在 2015 年年度股东大会的审议事项中补充尚需一并提交股东大会审议
的《2015 年度监事会工作报告》议案。因此，现将“关于召开 2015 年度股东大
会的通知”中“二、会议审议事项”进行如下补充：本次股东大会审议议案在原议
案基础上增加《2015 年度监事会工作报告》。
三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 4 月 20 日 14 点 30 分
召开地点：公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 20 日
至 2016 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年年度报告全文及摘要 √
4 关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案 √
5 关于内部控制自我评价报告的议案 √
6 董事会审计委员会 2015 年度履职报告 √
7 关于 2015 年度利润分配方案的议案 √
8 2015 年度财务决算报告 √
9 关于募集资金 2015 年度使用及存放情况报告 √
的议案
10 关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路 √
支行申请融资额度的议案
11 关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
12 关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
13 关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
14 关于向徽商银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
15 关于向中国建设银行股份有限公司合肥经济技 √
术开发区支行申请融资额度的议案
16 关于向中国民生银行股份有限公司合肥分行申 √
请融资额度的议案
17 关于向交通银行股份有限公司安徽省分行申请 √
融资额度的议案
18 关于向兴业银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
19 关于向中国光大银行股份有限公司合肥分行申 √
请融资额度的议案
20 关于向合肥科技农村商业银行股份有限公司合 √
肥分行申请融资额度的议案
21 关于向九江银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
22 关于向东亚银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
23 关于向华夏银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
24 关于向中国银行股份有限公司安徽省分行申请 √
融资额度的议案
25 关于向东莞银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案
26 关于向中国进出口银行安徽省分行申请融资额 √
度的议案
27 关于向上海浦东发展银行合肥分行申请融资额 √
度的议案
28 关于向平安银行股份有限公司合肥分行申请融 √
资额度的议案》
29 关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请融资额 √
度的议案
30 2015 年度独立董事述职报告 √
31 关于变更公司名称的议案 √
32 关于修改公司章程的议案 √
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会或其他召集人
2016 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
合肥合锻机床股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4
月 20 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年年度报告全文及摘要
4 关于聘用 2016 年度财务审计机构的议案
5 关于内部控制自我评价报告的议案
6 董事会审计委员会 2015 年度履职报告
7 关于 2015 年度利润分配方案的议案
8 2015 年度财务决算报告
关于募集资金 2015 年度使用及存放情况
9
报告的议案
关于向中国工商银行股份有限公司合肥
10
望江路支行申请融资额度的议案
关于向招商银行股份有限公司合肥分行
11
申请融资额度的议案
关于向中信银行股份有限公司合肥分行
12
申请融资额度的议案
关于向杭州银行股份有限公司合肥分行
13
申请融资额度的议案
关于向徽商银行股份有限公司合肥分行
14
申请融资额度的议案
关于向中国建设银行股份有限公司合肥
15 经济技术开发区支行申请融资额度的议
案
关于向中国民生银行股份有限公司合肥
16
分行申请融资额度的议案
关于向交通银行股份有限公司安徽省分
17
行申请融资额度的议案
关于向兴业银行股份有限公司合肥分行
18
申请融资额度的议案
关于向中国光大银行股份有限公司合肥
19
分行申请融资额度的议案
关于向合肥科技农村商业银行股份有限
20
公司合肥分行申请融资额度的议案
关于向九江银行股份有限公司合肥分行
21
申请融资额度的议案
关于向东亚银行股份有限公司合肥分行
22
申请融资额度的议案
关于向华夏银行股份有限公司合肥分行
23
申请融资额度的议案
关于向中国银行股份有限公司安徽省分
24
行申请融资额度的议案
关于向东莞银行股份有限公司合肥分行
25
申请融资额度的议案
关于向中国进出口银行安徽省分行申请
26
融资额度的议案
关于向上海浦东发展银行合肥分行申请
27
融资额度的议案
关于向平安银行股份有限公司合肥分行
28
申请融资额度的议案
关于向中国邮政储蓄银行合肥分行申请
29
融资额度的议案
30 2015 年度独立董事述职报告
31 关于变更公司名称的议案
32 关于修改公司章程的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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