证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2016-008
上海金枫酒业股份有限公司
关于召开第四十次股东大会（2015 年年会）的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
第四十次股东大会（2015 年年会）
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 5 月 13 日 13 点 00 分
召开地点：上海影城五楼多功能厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 13 日
至 2016 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
1
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2015 年度财务决算报告》 √
3 《公司 2015 年度利润分配预案》 √
4 《公司 2015 年监事会工作报告》 √
《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2016 年日常持续性关联 √
5
交易的议案》
6 《关于公司 2016 年度向银行申请贷款额度的议案》 √
7 《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案 √
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告和 √
8
内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
累积投票议案
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 应选董事（6）人
10.01 龚如杰 √
10.02 杨帆 √
10.03 陈国芳 √
10.04 吴杰 √
10.05 秦波 √
10.06 毛逸琳 √
11.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》 应选独立董事（3）人
11.01 黄泽民 √
11.02 赵春光 √
11.03 颜延 √
12.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》 应选监事（2）人
12.01 张健 √
12.02 高建民 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次监事会
审议通过。董事会决议公告和监事会决议公告披露时间为 2016 年 4 月 9 日，披露媒
体为《中国证券报》、 上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、7、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司及其子公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600616 金枫酒业 2016/5/4
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
3
五、会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票帐户
卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表
人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。
2、受个人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代
理委托书和委托股票帐户卡进行登记。
3、异地股东可用信函或传真进行登记。
4、登记时间：2016 年 5 月 5 日上午 9:30 至下午 4:00
5、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼）
6、现场登记联系电话：（021）52383315 传真：（021）52383305
7、授权委托书（见附件 1）
六、其他事项
1、联系地址：上海市宁夏路 777 号海棠大厦 9 楼，上海金枫酒业股份有限公司
董事会办公室。
2、联系电话：（021）58352625、（021）52415235、（021）50812727*908
3、传真：（021）52383305
4、联系人：张黎云、刘启超
特此公告。
上海金枫酒业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
4
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海金枫酒业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 13 日召开的贵公
司第四十次股东大会（2015 年年会），并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2015 年度董事会工作报告》
2 《公司 2015 年度财务决算报告》
3 《公司 2015 年度利润分配预案》
4 《公司 2015 年监事会工作报告》
《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2016 年日常持续性关联
5
交易的议案》
6 《关于公司 2016 年度向银行申请贷款额度的议案》
7 《关于为控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供担保的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告
8
和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
9 《关于修订〈公司章程〉的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
10.01 龚如杰
10.02 杨帆
10.03 陈国芳
10.04 吴杰
10.05 秦波
10.06 毛逸琳
11.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
11.01 黄泽民
11.02 赵春光
11.03 颜延
12.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
12.01 张健
12.02 高建民
5
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选
举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非
独立董事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举非独立董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
6
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举非独立董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以
把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举非独立董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
7
首页
微信公众号
证券之星APP
