广汽集团：第四届董事会第20次会议决议公告_股票频道

A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-033

H股简称：广汽集团 H 股代码：02238

债券简称：12 广汽 01/ 02/03、广汽转债债券代码：122242、122243、122352、113009

广州汽车集团股份有限公司

第四届董事会第 20 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第 20 次会

议于 2016 年 4 月 8 日（星期五）以通讯方式召开。本次应参与表决董事 15 人，

实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和

《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审议

通过了以下议题：

一、审议并通过了《关于广汽菲克新增产品项目的议案》，同意合营公司广汽

菲克汽车有限公司新增产品项目的实施。项目总投资 215,526 万元人民币，股东

新增注册资本 72,000 万元人民币，其中本公司按持股比例 50%增资 36,000 万元

人民币。

表决结果：15 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《关于 2015 年年度股东大会审议议题的议案》，本公司定

于 2016 年 5 月 27 日（星期五）下午 14:00 在香港北角油街 23 号港岛海逸君绰酒

店 1 楼宴会厅（1）召开 2015 年年度股东大会（即 2015 年周年股东大会），会议

审议以下议题：

1、关于 2015 年年度报告及摘要的议案；

2、关于 2015 年度董事会工作报告的议案；

3、关于 2015 年度监事会工作报告的议案；

4、关于 2015 年度财务报告的议案；

5、关于 2015 年度利润分配的议案；

6、关于聘任 2016 年度审计机构的议案；

7、关于聘任 2016 年度内部控制审计机构的议案；

8、关于补选公司监事的议案。

会议还将听取独立董事 2015 年度述职报告。

本次股东大会通知将另行发出。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 8 日