证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2016-011
湖南投资集团股份有限公司
2016 年度第 1 次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度第 1 次
监事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2016 年 4 月 7 日在君逸康年大酒店 7 楼会议室
以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3 人，实际出席会议的监事人
数 3 人。
4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书
列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2015 年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2016-008、
1
2016-009]具体内容详见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》发表如下意
见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年年度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
2.《公司 2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《 公 司 2015 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn上。
该报告需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3.《公司 2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司
2015 年度实现归属于母公司所有者的净利润 18,871,930.30 元。根据《公
司 章 程 》 有 关 规 定 ， 按 母 公 司 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
3,094,227.13 元。截至报告期末可供股东分配的利润为 400,839,746.79 元。
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西
南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校
房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因。公司拟对
2015 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2015 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预
案》发表意见如下：
鉴于公司所属路桥经多年营运维护费用需求较高，以及绕城高速西
南段实施全省联网收费工程、泰贞房地产项目和浏阳市原教师进修学校
房地产开发项目处于开发建设阶段，需投入资金较多等原因，我们认为
公司2015年度不进行利润分配符合公司实际情况，不存在损害公司股东
尤其是中小股东利益的情形。
公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
5.《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，此议案获得通过。
《公司 2015 年度内部控制评价报告》及相关监事会意见同日刊登
在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 9 日
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