证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-018
恒锋工具股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况和出席情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于 2016
年 4 月 8 日（星期五）下午 14:00 在浙江省海盐县新桥北路 239 号公司会议室召
开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 8 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 7
日 15:00 至 2016 年 4 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 21 人，合计持
有股份数 41,304,600 股，占公司有表决权股份总数 66.08%。其中：出席现场会
议的股东及股东代表 5 人，合计持有股份数 41,280,700 股，占公司有表决权股
份总数的 66.04%；通过网络投票出席会议的股东 16 人，合计持有股份数 23,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 18 人（其中现场出席 2 人，网
络方式出席 16 人），合计持有股份数 50,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.08%。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（二）审议通过了《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0286%；弃权 10,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0254%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,800 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.5060%；弃权 10,500 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 20.9163%。
（三）审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（四）审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（五）审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 41,280,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9421%；反对 23,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0574%；弃权 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0005%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 26,300 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 52.3904%；反对 23,700 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 47.2112%；弃权 200 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3984%。
（六）审议通过了《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（七）审议通过了《关于吸收合并全资子公司嘉兴亿爱思梯金属加工有限
公司的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 13,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0317%；弃权 9,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0223%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 13,100 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 26.0956%；弃权 9,200 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 18.3267%。
（八）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延长项目
建设期的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
（十）审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》
表决结果：同意 41,282,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9460%；反对 11,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0281%；弃权 10,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0259%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 27,900 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 55.5777%；反对 11,600 股，占出席会
议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 23.1076%；弃权 10,700 股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 21.3147%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所委派吕卿律师、张帆影律师对本次股东大会现场会
议进行了见证并出具法律意见书认为：公司 2015 年年度股东大会的召集、召开
程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《恒锋工具股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》
2、《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2015 年年度股东
大会法律意见书》
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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