证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2016-032
广东天龙油墨集团股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的
参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的
表决单独计票，中小投资者是指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。
二、会议通知情况
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股
东大会通知的公告已于2016年3月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
媒体。
三、会议召开情况
广东天龙油墨集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场会议于
2016年4月8日（星期五）下午15：00始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召
开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月8日9：
30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为:2016年4月7日下午15：00至2016年4月8日下午15：00期间的任意时
间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、
全体监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股
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票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
四、会议的出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司股份
141,039,690 股，占公司股份总数的 48.5388%。
其中：出席现场会议的股东 3 人，所持股份 88,943,485 股，占公司总股份
的 30.6099%；
参加网络投票的股东 8 人，所持股份 52,096,205 股，占公司有表决权总股
份的 17.9289%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，所持股份 1,298,529 股，占公司总股份的
0.4469%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 653,512 股，占公司总股份的
0.2249%；
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 645，017 股，占公司总股份的 0.2220%。
五、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议
并通过了以下议案：
《关于控股股东向公司提供财务资助的关联交易的议案》
表决结果：
同意 52,749,717 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。现场出席关联
股东冯毅先生持有股份 88,289,973 股，回避表决。
中小股东总表决情况：
同意1,298,529股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
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股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见
书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性
文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
七、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月八日
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