证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-054
北京光环新网科技股份有限公司
第三届监事会 2016 年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2016
年第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 4 月 8 日下午 2 点在北京市东
城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已
于 2016 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由庞宝光女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告》；
监事会全体监事认为：《2016 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，《2016 年第一季度报告》真实、准确、完整地反
映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
具体内容详见公司披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
指定信息披露网站的《2016 年第一季度报告》和《关于披露 2016 年第一季度报
告的提示性公告》。
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表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。
2、审议通过《关于调整公司首期股票期权激励计划激励对象名单及股票期
权数量的议案》；
监事会对本次调整后的激励对象名单进行了认真核查，认为：鉴于公司首期
股票期权激励计划（以下简称“股权激励计划”）已确定的 2 名激励对象因个人
原因离职，其已不具备公司股权激励计划中规定的激励对象资格，同意取消此 2
人的激励对象资格并取消授予其股票期权。经过本次调整，本次股权激励计划授
予相关权益的激励对象人数由 102 人调整为 100 人，本次授予的股票期权数量由
545 万份调整为 537 万份。
具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于调整公司首
期股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的公告》、《首期股票期权激励
计划激励对象名单（调整后）》和《监事会关于首期股票期权激励计划激励对象
名单（调整后）的核查意见》。
表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。
3、审议通过《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权授予相关事项
的议案》；
监事会对本次股权激励计划确定的激励对象名单进行了认真核实，认为：激
励对象均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及中国证监会《股权激励
有关事项备忘录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备
忘录 3 号》等有关法律、法规及规范性文件和《北京光环新网科技股份有限公司
章程》规定的任职资格；不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适
当人选；不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情
形；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；
均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激
励对象的主体资格合法、有效，满足股权激励计划规定的获授条件。同意 100
名激励对象按照股权激励计划有关规定获授 537 万份股票期权。
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具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于首期股票期
权激励计划授予相关事项的公告》。
表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。
三、备查文件
1、第三届监事会 2016 年第三次会议决议；
2、《首期股票期权激励计划激励对象名单（调整后）》；
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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