深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十四次（临时）会议决议的公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-045
深圳浩宁达仪表股份有限公司
第三届董事会第四十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四
次（临时）会议于 2016 年 4 月 8 日上午 10：00 在深圳市南山区侨香路东方科技
园华科大厦六楼公司会议室召开，会议通知于 2016 年 4 月 5 日以通讯、电子邮
件等方式发出。会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王磊
先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
经过全体董事的审议，本次会议通过签字表决方式审议并通过以下决议：
一、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》。
公司《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、 会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司提供担保的议案》。
董事会认为：每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）
是公司全资子公司，经营情况良好，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控
范围之内。此次担保有利于每克拉买筹措资金，顺利开展经营业务。每克拉美向
银行申请流动资金贷款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。
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深圳浩宁达仪表股份有限公司 第三届董事会第四十四次（临时）会议决议的公告
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月九日
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