证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-34
众业达电气股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 4
月 8 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2016 年日常关联
交易预计情况的议案》，预计 2016 年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公
司（以下简称“广东依力得”）的日常关联交易总额在 1,500 万元以内（含 1,500
万元），并同意与广东依力得签订的《SF6 全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联
董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的
规定，公司 2016 年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围
内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2015 年度
2016 年度
关联交易类别 关联人
预计金额（元） 发生金额（元） 占同类业务比
例
采购 广东依力得 14,000,000 722,707.69 0.01%
销售 广东依力得 1,000,000 33,967.65 0.00%
（三）2016年1月1日至2016年4月7日与前述关联人累计已发生的各类关联
交易的金额。
采购发生金额：369,932.48元（不含税）。
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
广东依力得为中外合资企业，原名为汕头市德通开关有限公司，成立于 2004
年 6 月 11 日，注册资本 2,050 万元，各投资者出资比例为：陈一卫出资 410 万
元，占注册资本 20%；吴汉榕出资 328 万元，占注册资本 16%；吴开贤出资 328
万元，占注册资本 16%；姚惠平出资 328 万元，占注册资本 16%；姚吉嘉出资 246
万元，占注册资本 12%；汕头市雄润贸易有限公司出资 102.5 万元，占注册资本
5%；依力得（北美）电气有限公司出资 307.5 万元，占注册资本 15%。法定代表
人陈一卫，注册地址汕头市金新北路 10 号厂房五层。
广东依力得经营范围为高、低压电器设备及元器件、仪器仪表的加工、制造。
主营业务为制造并销售 DTSF 全绝缘环网开关柜及与其配套的电子元器件产品。
其中 DTSF 全绝缘环网开关柜采用了其自有技术，技术性较强，本公司的成套制
造业务部门不具备生产该类专门成套制造产品的能力。因此，虽然广东依力得与
本公司成套制造的业务部门所处的行业均属于成套制造业务的范畴，但广东依力
得所生产的产品在功能、服务对象方面均区别于本公司生产的成套设备产品，双
方不存在经营相同或相似业务的情形。
截至 2015 年 12 月 31 日，广东依力得总资产 1,673.12 万元，净资产 1,563.56
万元，2015 年度营业收入 384.36 万元，净利润-39.62 万元（经审计）。
2、与本公司的关联关系
公司的控股股东和实际控制人吴开贤持有广东依力得 16％股权并担任该公
司董事，广东依力得与本公司构成关联方，该关联人符合《深圳证券交易所股票
上市规则》第十章第 10.1.3 条第三项规定的关联关系情形。
广东依力得除了吴开贤之外的其他股东与公司的实际控制人、持股 5%以上
股东、董监高不存在关联关系。
3、履约能力分析
广东依力得具备提供本公司所需产品的能力，能够优先保障公司的需求。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则及依据
2
本公司与广东依力得之间的关联交易遵照公平公正的市场原则，以市场价格
为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
2、交易金额
公司与广东依力得2016年度交易预计总额在1,500万元以内（包含1,500万
元）。
3、付款安排
在收到合格发票后30-60天内付款。
4、关联交易协议签署情况
公司与广东依力得于 2016 年 1 月 1 日签署了《SF6 全封闭全绝缘环网柜供
货协议》，自公司董事会审议通过之日即 2016 年 4 月 8 日开始生效，有效期限
至 2016 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、鉴于广东依力得在生产12KV中压全绝缘全封闭六氟化硫环网开关柜方面
的技术优势，本公司在全国的经销网络优势，双方本着互惠互利、共同发展的原
则进行合作。公司将根据市场需求情况决定对广东依力得产品的采购量，但关联
交易金额占公司2016年度全年采购总额的比例预期仍保持在较低水平。
2、与广东依力得的关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，遵循公平、
公正、公开的原则，有利于公司经营活动正常进行，符合公司和股东的利益。
3、与广东依力得的关联交易不会影响公司的独立性，也不会因此类交易而
对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第三届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交
易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司 2016 年度日常关联交易
预计是根据公司 2015 年度发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依
力得北美电气有限公司 2016 年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该
议案提交公司第三届董事会第二十六次会议进行审议。”
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2、独立董事对第三届董事会第二十六次会议《关于 2016 年日常关联交易预
计情况的议案》发表了独立意见：“公司 2016 年度日常关联交易预计是根据公
司 2015 年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对与广东依力得北美电
气有限公司 2016 年度日常关联交易情况进行的合理估计。公司与广东依力得北
美电气有限公司之间的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和
股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易
所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了
表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”
六、保荐机构意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：“公司 2016 年度日常关联交易
计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第
二十六次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独
立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、
《公司关联交易管理制度》的规定。保荐人同意公司预计 2016 年度日常关联交
易。”
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
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