证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-044
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董
事会第五十九次会议于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通
知和会议议案，于 2016 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5
名，实际参与表决董事 5 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现
场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如
下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》
2015 年 1 月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化，未来公
司将进一步向大文化方向发展。为适应公司未来发展规划及经营发展需要，拟变
更公司经营范围。原经营范围为：生产管道配件、钢管、机械配件、伸缩接头、
预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营范围拟变更为：广播、电影、电视、
音乐节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设
计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；文化
教育、文化娱乐影视项目的投资管理；教育咨询等；生产管道配件、钢管、机械
配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（以工商局最终核定为准）。
本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
公司拟变更经营范围。根据《公司法》等相关规定，应相应修订《公司章程》
并变更工商登记的经营范围。
《公司章程》修改的有关条款如下：
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：生产管道配件、钢管、机械配
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-044
件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，
但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
修改为：第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：广播、电影、电视、
音乐节目的制作、发行；企业形象策划；影视文化交流；经济信息咨询服务；设
计、制作、代理和发布各类广告；电影的进出口交易服务；会务礼仪服务；文化
教育、文化娱乐影视项目的投资管理；教育咨询等；生产管道配件、钢管、机械
配件、伸缩接头、预制及直埋保温管；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》
同意公司以现场投票与网络投票相结合的方式于 2016 年 4 月 25 日召开 2016
年第六次临时股东大会。（详见 2016 年 4 月 9 日披露于《证券时报》、巨潮资讯
网的《江阴中南重工股份有限公司关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》）
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会
2016 年 4 月 9 日
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