证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-20
证券代码:122319 证券简称:13 京能 02
北京京能电力股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 4 月 1 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达
了第五届监事会第十四次会议通知。
2016 年 4 月 7 日，公司第五届监事会第十三次会议在北京召开，
公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承忠出席了会议，监事李迅、冯金艺授
权监事刘嘉凯出席会议并行使表决权。会议由监事会主席刘嘉凯先生
主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法
有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、 经审议，通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 经审议，通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 经审议，通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 经审议，通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》
本次对分公司石景山热电厂会计估计变更符合公司的实际情况，
符合相关会计制度的规定，有利于加强风险管理，变更后的会计估计
能够更加真实、客观地反映公司的财务状况以及经营成果，因此同意
本次会计估计变更。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 经审议，通过《公司 2015 年度利润分配预案》
会议认为：公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司
章程》的规定，符合公司实际情况，公司监事会同意董事会提出的利
润分配预案。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 经审议，通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
会议认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司
2015 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 经审议，通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》，公司监
事会认为:
（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各
环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司
资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐
全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（3）2015 年，公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部
控制指引》及公司内部控制制度的情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《公司 2015 年度社会责任报告》
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司监事会
二〇一六年四月七日
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