北京京能电力股份有限公司
第五届第二十五次董事会独立董事意见
致：北京京能电力股份有限公司
本人作为贵公司独立董事，就贵公司五届二十五次董事会审议的
如下事项进行了审查，并发表如下意见：
一、对《公司关于石景山热电厂会计估计变更的议案》，本人认
为: 公司董事会审议通过的关于石景山热电厂会计估计变更事项，其
审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定, 没有损害公司及
中小股东的利益。变更后的会计估计能更加客观公正地反映公司的财
务状况和经营成果，符合必要性、合理性原则，变更依据真实、可靠，
同意公司本次会计估计变更。
二、对《公司关于石景山热电厂计提资产减值损失的议案》，本
次公司对石景山热电厂燃煤机组计提存货及固定资产减值损失事项，遵
循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关内部控制制度的
规定，能够公允反映公司的财务状况及经营成果。同意本次计提资产
减值损失。
三、对《公司 2015 年度利润分配预案》，本人认为：“以 2015
年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税）”的利润分配预案是由公司管理层、董
事会根据公司盈利、资金需求情况，并基于对股东的合理投资回报及
兼顾公司的可持续发展考虑而做出，符合相关法律、法规和公司章程
的规定，同意将该预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、对《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》，本人认为：
公司 2016 年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经
营活动中是客观形成的，具有必要性和连续性，不会影响公司的独立
性，也不会损害公司中小股东的权益。
公司董事会在审议《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》
时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
五、对《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》，本人认为：
公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方北京京
能源深融资租赁有限公司办理4亿元的售后回租融资租赁业务，有利
于公司及控股子公司拓宽筹资渠道，改善融资环境、优化债务结构，
有利于公司生产经营的稳定，符合公司和全体股东的利益。
公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》
时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
六、对《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款的议案》，
本人认为：
公司控股子公司内蒙古华宁热电有限责任公司向关联方北京国
际电气工程有限责任公司办理人民币 2 亿元的委托贷款，用以置换华
宁热电利率较高的银行贷款。本项关联交易对交易各方是公平合理的，
没有损害非关联股东的利益。该笔委托贷款执行国家基准利率，附加
相应的委贷利息税费，收费标准符合市场同期平均水平，不会损害公
司及中小股东利益。
公司董事会在审议《关于关联方向公司控股子公司提供委托贷款
的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
七、对《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的
议案》，本人认为：公司与京能集团财务有限公司续签《金融服务框
架协议》有利于促进公司及公司控股子公司经营的发展，公司及公司
控股子公司按照《金融服务框架协议》与京能集团财务有限公司的存
贷款业务中执行的利率水平有利于减轻公司财务负担，符合公司利益，
不会损害公司中小股东利益。
公司董事会在审议《关于与京能集团财务有限公司续签金融服务
框架协议的议案》时，关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
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