证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2016-19
证券代码:122319 证券简称:13京能02
北京京能电力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
2016 年 4 月 1 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全
体董事、监事送达了第五届董事会第二十五次会议通知。
2016 年 4 月 7 日，北京京能电力股份有限公司第五届董事会第
二十五次会议在北京召开。董事朱炎、郭明星、史晓文、刘海峡、张
平，独立董事孙家骐、宁文玉、刘洪跃出席了会议，董事夏贵所授权
董事史晓文出席会议并行使表决权。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、周承
忠及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱炎先生主持。会
议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
会议以举手表决方式形成以下决议：
一、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
选举董事朱炎先生为公司第五届董事会董事长。任期从本次董事
会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、经审议，通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举董事史晓文先生为公司第五届董事会副董事长。任期从本次
董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、经审议，通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
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同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、经审议，通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、经审议，通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、经审议，通过《董事会审计委员会 2015 年度履职报告》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经审议，通过《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经审议，通过《石景山热电厂会计估计变更的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经审议，通过《石景山热电厂计提资产减值损失的议案》
具体详见同日公告。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、经审议，通过《公司 2015 年度利润分配预案》
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经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年度母公司实现净利润 2,572,319,141.03 元，以此为基数，按 10％
提取法定盈余公积金 257,231,914.10 元,按 30％提取任意公积金
771,695,742.31 元，提取上述两金后剩余当年净利润 1,543,391,484.62 元，
加上2015 年初剩余未分配利润627,158,607.87 元；公司2015 年期末可供分
配利润金额为2,170,550,092.49 元。
公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 4,617,320,954 股为基准，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次拟分配普通
股股利 923,464,190.80 元，剩余未分配利润为 1,247,085,901.69 元。
本年度公司不进行资本公积转增股本。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、经审议，通过《公司 2015 年年度报告及摘要》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、经审议，通过《公司 2015 年度社会责任报告》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、经审议，通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
具体详见同日公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、经审议，通过《关于审议公司内控手册的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、经审议，通过《关于 2016 年度向银行申请授信额度的议
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案》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、经审议，通过《关于 2016 年度向控股子公司提供委托贷
款额度的议案》
具体详见同日公告。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、经审议，通过《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》
具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、经审议，通过《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》
具体详见同日公告。
该议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、经审议，通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款额
度的议案》
具体详见同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
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决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、经审议，通过《关于与京能集团财务有限公司续签<金融
服务框架协议>的议案》
具体详见同日公告。
本议案为关联交易议案，关联董事朱炎、郭明星、刘海峡回避表
决。
独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、经审议，通过《关于出让长治市欣隆煤矸石电厂有限公
司股权的议案》
同意公司按照国资监管的相关规定，履行股权转让程序，在明确
公司对长治市欣隆煤矸石电厂有限公司（简称：欣隆电厂）债权安全
的前提下，出让所持有欣隆电厂 29%的股权。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、经审议，通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 6 月 30 日前召开 2015 年年度股东大会，审议
如下议案：
1. 公司 2015 年度董事会工作报告
2.公司 2015 年度监事会工作报告
3.公司 2015 年度独立董事述职报告
4.关于公司 2015 年度财务决算的议案
5.公司 2015 年度利润分配方案
6.公司 2015 年年度报告及摘要
7.关于 2016 年度向银行申请授信额度的议案
8.关于 2016 年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案
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9.关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
10.关于与京能集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案
因暂不能确定 2015 年年度股东大会会议召开的具体时间，董事
会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会
议通知。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
北京京能电力股份有限公司董事会
二〇一六年四月七日
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