证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2016-15
五矿发展股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016 年 4 月 25 日 9 点 00 分
召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 4 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 25 日
至 2016 年 4 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议 √
案
2.00 关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方 √
案的议案
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期安排 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额和用途 √
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排 √
2.10 本次发行决议的有效期限 √
3 关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） √
的议案
4 关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条 √
件生效的《非公开发行股份认购协议》及补充
协议的议案
5 关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易 √
事项的议案
6 关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金 √
使用可行性分析报告的议案
7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
8 关于提请股东大会授权董事会及相关授权人 √
士全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事
宜的议案
9 关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 √
及填补措施的议案
10 关于《五矿发展股份有限公司未来三年 √
（2015-2017 年）股东回报规划》的议案
11 关于修订《五矿发展股份有限公司章程》部分 √
条款的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第八次会议、第七届董事会第十
二次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、8、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、8、9、10、
11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5
应回避表决的关联股东名称：中国五矿股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的
证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为
无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600058 五矿发展 2016/4/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016 年 4 月 19 日上午 8:30－11:30，下午 13:30－
17:00。
（二）登记地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限公司
董事会办公室。
（三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡
办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户
卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明
办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、
委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。异地股东可
通过信函或传真方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印
件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系地址：北京市海淀区三里河路 5 号五矿发展股份有限
公司董事会办公室
邮政编码：100044
联系人：孙继生、臧志斌
联系电话：010-68494267、68494206
联系传真：010-68494207
（二）会议期间，与会股东交通及食宿自理。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
2016 年 4 月 8 日
附件：授权委托书
授权委托书
五矿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
1
的议案
关于公司向特定对象非公开发行 A 股股
2.00
票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额和用途
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期限
关于公司非公开发行 A 股股票预案（修
3
订稿）的议案
关于公司与中国五矿股份有限公司签署
4 附条件生效的《非公开发行股份认购协
议》及补充协议的议案
关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联
5
交易事项的议案
关于公司本次非公开发行 A 股股票募集
6
资金使用可行性分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的
7
议案
关于提请股东大会授权董事会及相关授
8 权人士全权办理本次非公开发行 A 股股
票具体事宜的议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
9
回报及填补措施的议案
关于《五矿发展股份有限公司未来三年
10
（2015-2017 年）股东回报规划》的议案
关于修订《五矿发展股份有限公司章程》
11
部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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