股票代码：600558 股票简称：大西洋 公告编号：临 2016-14 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第三次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司本部综合大楼 3001 会议
室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决的董事 9
人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨先生主持，会议审议并
一致通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
全文详见 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2015 年年度报
告及年度报告摘要》。
1
4、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2016）014
号标准无保留意见审计报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
6、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2015 年度实现利润总额为 9,106.60 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润为 6,615.93 万元。年初未分配利润 36,028.68 万元，支付
2014 年现金股利 1,994.68 万元，提取法定盈余公积金 582.47 万元，
2015 年度可供股东分配利润 40,067.46 万元。
本次分配以公司总股本 598,403,221 股为基数，向全体股东每
10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共计分配 2,393.61 万元，向全
体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 299,201,610 股，
实施后公司总股本为 897,604,831 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊
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普通合伙）2015 年度报酬的议案》
同意公司向四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）支
付 2015 年度年报审计费 51 万元、内控审计费用 20 万元，承担审计
期间的差旅费、食宿费等 14 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》
根据董事会审计委员会提议，同意公司续聘四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过《公司 2015 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《公司 2015 年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
10、审议通过《公司2015年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司 2015 年度董事会审计委员会履职报告》全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
11、审议通过《关于 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联
交易预计情况的议案》
3
公司 2016 年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易
情况如下：
单位：万元
2016 年 占同类业务 2015 年实 占同类业 2016 年预计与实
交易类别 关联方
预计额 比例% 际发生额 务比例% 际差异原因
采购商品 广西宜州大西洋矿业有限公司 30 0.02 37.45 0.03 预计业务量减少
接受劳务 自贡大西洋物流有限公司 650 0.43 575.86 0.42 预计业务量增加
关联租赁 四川大西洋集团有限责任公司 250 0.17 136.95 0.10 增加土地使用税
销售商品 四川大西洋集团有限责任公司 20 0.01 预计业务量增加
关联租赁 云南大西洋钛业有限公司 150 0.10 150 0.11
合计 1,100 0.73 900.26 0.66
公司关联董事李欣雨、张晓柏回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
12、审议通过《关于 2016 年度与江苏申源特种合金有限公司等
关联方日常关联交易预计情况的的议案》
公司 2016 年度预计与江苏申源特种合金有限公司等关联方发
生的日常关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2016 年预 占同类业 2015 年实 占同类业 2016 年预计与实
计额 务比例% 际发生额 务比例% 际差异原因
销售商品 江苏申源特种合金有限公司 10 0.01 3.76 0.00 预计业务量增加
销售商品 启东市金宙焊接材料有限公司 1,300 0.87 981.77 0.71 预计业务量增加
销售商品 天津澳利矿产有限公司 100 0.07 114.15 0.08 预计业务量增加
采购商品 天津澳利矿产有限公司 21 0.01 0 预计业务量增加
采购商品 江苏申源特种合金有限公司 5,000 3.33 3,802.93 2.76 预计业务量增加
采购商品 启东市金宙焊接材料有限公司 1,000 0.67 795.90 0.58 预计业务量增加
合计 7,431 4.96 5,698.51 4.13
4
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
13、审议通过《关于 2016 年度与天津大西洋焊接材料有限公司
日常关联交易预计情况的议案》
公司 2016 年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日
常关联交易情况如下：
单位：万元
交易类别 关联方 2016 年 占同类业务 2015 年实 占同类业 2016 年预计与
预计额 比例% 际发生额 务比例% 实际差异原因
销售商品 天津大西洋焊接材料有限公司 1,000 0.67 676.72 0.49 预计业务量增加
采购商品 天津大西洋焊接材料有限公司 2,300 1.53 1,670.46 1.21 预计业务量增加
合计 3,300 2.2 2,347.18 1.7
公司关联董事李欣雨、唐敏回避了对本议案的表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
议案 11、议案 12、议案 13 具体内容详见 2016 年 4 月 8 日刊登
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于 2016
年度日常关联交易预计情况的公告》。
14、审议通过《关于计提减值准备和资产处置的议案》
公司年初各项资产减值准备余额为 5,150.6 万元，本年计提
119.13 万元，本年转销 427.74 万元，年末余额为 4,841.99 万元，
年末余额包括：坏账准备 1,230.69 万元、存货跌价准备 2,201.32 万
元、可供出售金融资产减值准备 540.08 万元、固定资产减值准备
5
869.9 万元。
2015 年公司共处置资产原值 6,414.24 万元，净收益 2,579.82
万元，其中：固定资产处置净收益 38.90 万元、无形资产处置收益
2,606.53 万元、存货处置损失 42.48 万元、镁粉质量事故处置损失
23.13 万元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
15、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了
《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（川华信专（2016）
096 号）；公司保荐机构金元证券股份有限公司出具了《金元证券股
份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 2015 年度募集资
金存放与实际使用情况之核查意见书》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
具体内容详见 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊
接材料股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
16、审议通过《关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》
根据《自贡市国有企业负责人经营业绩考核办法》（自府办发
[2014]22 号）文件精神，由自贡市国资委按照公司经营业绩对高级
管理人员薪酬进行考核测算，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，
6
董事会审核，2015 年度在公司领取报酬的高级管理人员，本年度报
酬总额为人民币 2,775,374 元（税前）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
17、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《公司 2015 年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
18、审议通过《公司 2015 年度内部控制审计报告》
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015
年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审核，并出具了《内
部控制审计报告》（川华信审（2016）122 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
19、审议通过《关于 2016 年度拟向银行申请人民币综合授信融
资额度的议案》
同意公司 2016 年度向以下银行申请综合授信融资额度：
单位：万元
序号 授信银行 授信金额 授信种类 授信品种 授信期限 保证方式
中国工商银行股份有 综合融资 流动资金贷款、银行承兑、
1 16,000 一年 信用
限公司自贡分行 额度 贴现、保函、信用证等
其中： 亿元用于流动资金
中国银行股份有限公 综合授信
2 29,000 贷款、银行承兑、贴现、 一年 信用
司自贡分行 融资额度
保函、信用证等；0.9 亿元
7
用于办理固定资产贷款
中国农业银行股份有 综合授信 流动资金贷款、银行承兑、
3 10,000 一年 信用
限公司自贡盐都支行 融资额度 贴现、保函、信用证等
中国建设银行股份有 综合授信 流动资金贷款、银行承兑、
4 18,000 一年 信用
限公司自贡分行 融资额度 贴现、保函、信用证等
中国交通银行股份有 综合授信 流动资金贷款、银行承兑、
5 15,000 一年 信用
限公司自贡分行 融资额度 贴现、保函、信用证等
合计 88,000
上述授信额度决议有效期限自董事会审议通过之日起至次年公
司召开审议年度报告的董事会之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议通过《关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保额度
的议案》
同意公司为控股子公司提供担保，2016 年度预计提供担保额度
情况如下：
担保额度
担保对象 授信银行 保证方式 备注
（万元）
原担保额度到
中信银行上海市分行 4,000 连带责任保证
期后续保
原担保额度到
华侨银行(中国）有限公司 4,000 连带责任保证
期后续保
上海大西洋焊接材 原担保额度到
民生银行上海市分行 3,000 连带责任保证
料有限责任公司 期后续保
原担保额度到
招商银行上海市分行 4,000 连带责任保证
期后续保
上海农商银行 2,000 连带责任保证 新增担保额度
小计 17,000
江苏大西洋焊接材 中国农业银行股份有限公司启东 原担保额度到
1,500 连带责任保证
料有限责任公司 支行 期后续保
8
原担保额度到
中国银行股份有限公司启东支行 1,500 连带责任保证
期后续保
小计 3,000
中国农业银行股份有限公司自贡 原担保额度到
2,000 连带责任保证
盐都支行 期后续保
自贡大西洋澳利矿
原担保额度到
产有限责任公司 中国银行股份有限公司自贡分行 3,000 连带责任保证
期后续保
小计 5,000
深圳市大西洋焊接 原担保额度到
招商银行深圳爱华支行 3,000 连带责任保证
材料有限公司 期后续保
云南大西洋焊接材 中国工商银行股份有限公司呈贡 原担保额度到
2,500 连带责任保证
料有限公司 春融支行 期后续保
原担保额度到
中国银行股份有限公司自贡分行 15,000 连带责任保证
期后续保
中国工商银行股份有限公司自贡 原担保额度到
自贡大西洋焊丝制 1,000 连带责任保证
分行 期后续保
品有限公司
中国建设银行股份有限公司自贡 原担保额度到
2,000 连带责任保证
分行 期后续保
小计 18,000
合计 48,500
上述担保决议有效期自本次董事会审议通过之日起至次年公司
召开审议年度报告的董事会之日止。在本次核定的担保额度内，公司
将根据各授信银行最终审核的融资额度，对担保额度做相应调整，并
根据各担保对象具体发生的担保进展情况签订担保协议，不再另行召
开董事会，但如有新增的除外。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2016 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊
接材料股份有限公司关于 2016 年度预计为控股子公司提供担保额度
的公告》。
21、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
9
公司董事会决定于 2016 年 5 月 6 日在公司综合大楼 3001 会议室
召开公司 2015 年度股东大会，审议如下议案：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年年度报告及年度报告摘要；
4、公司 2015 年度财务决算报告；
5、公司 2016 年度财务预算方案；
6、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
7、关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
2015 年度报酬的议案；
8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计机构的议案；
9、公司 2015 年度独立董事述职报告；
10、关于 2016 年度与控股股东及其关联方日常关联交易预计情
况的议案；
11、关于 2016 年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方日常
关联交易预计情况的议案；
12、关于 2016 年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关联交
易预计情况的议案；
13、关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告；
14、公司 2015 年度内部控制评价报告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10
详情请见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川大西洋焊接材料股份有限
公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 8 日
11
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