股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2016-006 号
四川川投能源股份有限公司
九届十次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司九届十次监事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日发出，会议
于 2016 年 4 月 6 日在川投大厦 16 楼会议室召开。会议由公司监事会
召集，监事会主席董建良先生主持。应出席会议的监事 5 名，实到监
事 5 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度
监事会工作报告》：
详见 2016 年 4 月 18 日在上交所网站全文公告的公司 2015 年度
股东大会材料。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度财务决算和 2016 年度生产经营及财务预算报告审核意见的提案
报告》：
监事会认为：
中介机构已对本公司 2015 年财务决算出具了标准无保留意见的
审计报告，九届十次董事会也已审议通过相关事项。监事会审核无异
议，予以通过。
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度计提资产减值准备及资产核销报废处理审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司 2015 年度计提资产减值准备及资产报废处理方案符合相关
规定，符合公司的实际情况。
四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2016
年度公司本部融资工作审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司 2016 年度融资计划是在公司 2016 年度生产经营及财务预算
的基础上制定的，所需资金的筹措方式和用途，符合公司生产经营和
项目建设需求。
五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度利润分配方案审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司的 2015 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的精神
和《公司章程》等相关的规定。此次分红方案的现金分红水平虽较
2014 年度有较大幅度提高，但符合公司实际情况和战略布局，又对
公司股东做了积极回报。本方案有利于提高公司市场形象，有利于保
护股东权益，有利于公司的可持续发展。
六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对会计
师事务所从事本年度审计情况审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《关于会计师事务所从事本年度审计情况的提案报告》对信永中
和会计师事务所为我公司进行年度审计工作及其执业质量的评价是
客观恰当的。
七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度报告及摘要审核意见的提案报告》：
监事会认为：
1.公司 2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司有关制度的规定；
2.公司 2015 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所关于年度报告的各项规定，所包含的信息能够从各个
方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理、财务状况、重大事
项、公司治理以及董事会和监事会主要工作等方面的情况；
3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度履行社会责任报告审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《四川川投能源股份有限公司 2015 年度履行社会责任的报告》
内容详尽、真实，符合公司履行社会责任工作的实际情况。
九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2015
年度内部控制评价报告审核意见的提案报告》：
监事会认为：
《四川川投能源股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》符
合公司内部控制实际情况，对公司内部控制的评估是恰当的。公司内
部控制在设计和执行方面不存在重大缺陷。
十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对增加
公司注册资本并相应修订<公司章程>审核意见的提案报告》：
监事会认为：
公司 2014 年度利润分配方案通过了必要的审核程序，由于转增
股本原因引起公司注册资本的增加，符合相关法律法规的规定，同意
本次增加注册资本并相应修订《公司章程》。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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