证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2016-15 号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第二次会议于 2016 年 4 月 6 日在公司综合大楼 3001 会议室以
现场方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会召集
人何秀英女士主持，会议审议并一致通过了如下议案：
1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015 年年度报告及年度报告摘要》，并出具
如下审核意见：
（1）公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程
序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关
法律、法规和《公司章程》等的规定。
（2）公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个
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方面真实、全面地反映出公司的经营状况等事项。
（3）在监事会提出本意见前，没有发现参与 2015 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会保证公司 2015 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》
本次财务决算报告经公司聘请的年审会计机构四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具川华信审（2016）014
号标准无保留意见审计报告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2015 年度实现利润总额为 9,106.60 万元，实现归属于母公司所有者
的净利润为 6,615.93 万元。年初未分配利润 36,028.68 万元，支付
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2014 年现金股利 1,994.68 万元，提取法定盈余公积金 582.47 万元，
2015 年度可供股东分配利润 40,067.46 万元。
本次分配以公司总股本 598,403,221 股为基数，向全体股东每
10 股分配现金红利 0.4 元（含税），共计分配 2,393.61 万元，向全
体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，共计转增 299,201,610 股，
实施后公司总股本为 897,604,831 股。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《关于2016年度与控股股东及其关联方日常关联交
易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与控股股东及其关联方发生的日常关联交易
所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间正常、合
法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原
则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损
害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于2016年度与江苏申源特种合金有限公司等关
联方日常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与江苏申源特种合金有限公司等关联方发生
的日常关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联
方之间正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公
平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情
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形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于2016年度与天津大西洋焊接材料有限公司日
常关联交易预计情况的议案》，监事会认为：
公司2016年度预计与天津大西洋焊接材料有限公司发生的日常
关联交易所列事项为公司正常生产经营所发生，是公司与关联方之间
正常、合法的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理
的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也
不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
9、审议通过《关于计提资产减值准备和资产处置的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，监事会认为：
公司募集资金的使用程序符合中国证监会、上海证券交易所关于
募集资金管理和使用的有关规定，符合《公司募集资金管理制度》规
定，募集资金项目建设正常有序。报告期内募集资金实际投入项目与
承诺项目一致，没有损害股东及公司利益。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
11、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 8 日
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