证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 编号：临 2016-004
上海汇丽建材股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月
25 日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第六次会
议通知。本次会议于 2016 年 4 月 6 日下午在上海浦东新区浦东大道
720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室召开。本次监事会会议应到监事
5 人，实际出席监事 5 人。会议的通知、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议表决，通过如下决议：
一、审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
监事会认为：1、公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2015 年度的经
营管理和财务状况等事项。
3、未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
4、监事会保证公司 2015 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经
营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真
实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司监事会
2016 年 4 月 8 日
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