证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-044
浙江华策影视股份有限公司
对外投资公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华策”）于近日与上海连享
商务咨询有限公司（以下简称“连享商务”）及其创始股东王江、王涛、王沁、
戴军、潘喜华等和其他投资人签署投资合作协议，公司以自有资金2,800万元人
民币向连享商务增资，增资完成后公司持有连享商务8%的股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《公司章
程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项公司无
需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海连享商务咨询有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
3、法定代表人：王涛
4、注册资本：77.160400 万人民币（变更中）
5、成立日期：2014 年 5 月 26 日
6、公司住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 12 号 3338 室
7、经营范围：商务咨询、投资咨询、企业管理咨询（除经纪），企业形象
策划，计算机网络工程，从事“计算机网络、计算机”科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务，餐饮企业管理（不含食品生产经营），电子商务（不得从
事增值电信、金融业务）。
8 业务概况：连享商务旗下主要产品为 Coffee Box（中文名：连咖啡），是
基于外送服务的新锐咖啡品牌，也是国内首家以外送体验为核心的咖啡公司。公
司的业务经过两年探索，业务模式渐趋清晰，聚集了来自国内著名高校的核心管
理团队，有足够的资金储备，将以移动互联网技术作为放大器，实现公司的加速
发展。
9、股权结构：
本次增资前 本次增资后
序号 股东名称 出资额 出资额
占比 占比
（万元） （万元）
1 王江 48.8734 59.59% 48.8734 53.63%
2 王涛 5 6.10% 5 5.49%
3 王沁 5 6.10% 5 5.49%
4 戴军 2.7778 3.39% 2.7778 3.05%
5 潘喜华 2.7778 3.39% 2.7778 3.05%
6 华策 / / 7.290185 8%
其他财务
7 17.5855 21.43% 19.408132 21.29%
投资人
合计 82.01459 100% 91.127317 100%
10、关联关系说明：连享商务及其关联公司与华策不存在关联关系。
11、财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产为 1,480.96 万元，净资产
为 91.77 万元，2015 年度净利润为-3,948.09 万元。以上数据未审计。
12、定价依据：连享目前处于初创阶段，未来还将持续投入扩张，考虑到其
在咖啡市场的技术和体验优势、长远布局以及未来与公司的协同效益，各方经协
商，以投后总估值 3.5 亿为定价基础。
三、对外投资合同的主要内容
1、合同主体：华策、连享商务及其创始股东王江、王涛、王沁、戴军、潘
喜华和其他财务投资人。
2、增资约定：在其他投资方增资完成，注册资本变更到 82.01459 后，公司
以自有资金 2,800 万元，增资取得连享商务 8% 的股权，其中 7.290185 万元作
为注册资本，其余款项作为资本公积金。原股东放弃优先增资权。
3、资金用途：投资方的增资款用途仅限于用于与上海连享商务公司主营业
务有关的经营支出。
4、后续安排：连享商务将全资收购王江、王涛、王沁实际控制的上海连隽
商务咨询有限公司，以取得咖啡生产相关资质及经营实体。
5、公司治理：本次投资完成后，公司有权委派 1 人担任连享商务公司董事。
四、本次对外投资的目的、影响
本次股权投资是公司开辟“全新产业”，实现全新行业空间、全新娱乐生活、
全新商业模式，向“娱乐内容增值商”战略目标进发的重要步骤。基于“全新内
容”，公司将持续运营以获得更多的流量、聚集更多的粉丝，再通过连接多个新
行业创造新场景、新生活、新空间、新商业机会，实现从 SIP 战略向 SIP+X 战
略的升级。
中国咖啡消费市场拥有广阔的发展空间，市场规模距离成熟的 2 万亿-3 万亿
元的市场份额还有很大距离。连咖啡作为国内首家以外送体验为核心的咖啡公
司，拥有领先的基于互联网的咖啡 O2O 外送服务平台。本次投资连享商务，在
咖啡餐饮行业提前布局，是公司多渠道运营，跨行业发展的又一重要举措，符合
公司的发展战略。通过合作，双方将共同构建基于 O2O 和泛娱乐生活的新消费
模式。
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、风险提示
连享商务在未来一段时间内仍处于业务发展的拓展期，其融资能力将是其发
展的关键。连享商务作为一家咖啡公司，主营内容较为单一。受行业发展所限，
其未来盈利能力和水平仍有待验证。
公司对上述风险有着充分的认识，并积极采取措施予以防范和控制，确保实
现预期目标。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大
投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2016 年 4 月 7 日
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